Австралийский регулятор закроет 95 «гидра»-компаний, связанных с криптовалютой и романтическими аферами
Автор: Brayden Lindrea
Австралийский надзорный орган по корпорациям получил разрешение на закрытие 95 «гидра»-компаний, которые он подозревает в вовлечении в схемы инвестиций в криптовалюту и романтические аферы, известные как «мясные рубильники».
Заявка Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) о ликвидации компаний была одобрена Федеральным судом Австралии на справедливых и равноправных основаниях после того, как ASIC обнаружила, что большинство компаний были зарегистрированы с использованием ложной информации.
Многие из этих компаний были созданы под видом предоставления «подлинных услуг», но, как полагают, обманывали своих жертв, как заявила заместитель председателя ASIC Сара Корт в заявлении от 9 апреля.
«Существует очевидная общая схема мошеннической деятельности в виде «мясных рубильников», — сказал судья Энгус Стюарт в судебном постановлении от 4 апреля, изучив 48 «отчетов о нарушениях» от 17 компаний, обвиняемых в содействии романтическим аферам. Решение было принято 21 марта.
Источник: Rocky Perrrotta
Схемы «мясных рубильников» включают в себя мошенников, строящих фальшивые отношения с жертвами, чтобы завоевать их доверие, прежде чем убедить их инвестировать в фиктивную схему криптовалюты или финансовую аферу.
Регулирующий орган по ценным бумагам также подозревает, что большая часть мошеннической деятельности исходит из Юго-Восточной Азии.
Инсольвенс-консультанты и специалисты по реструктуризации Кэтрин Коннелли и Томас Бирч из Cor Cordis назначены совместными ликвидаторами 95 компаний.
Провизорные ликвидаторы получили почти 1500 заявлений от «инвесторов» на общую сумму свыше 35,8 миллионов долларов США, согласно постановлению суда.
Заявители базируются в 14 странах, включая Австралию, США, Камерун, Гану, Индию, Непал, Филиппины и Францию.
Провизорные ликвидаторы обнаружили, что только у трех из 95 компаний есть какие-либо активы, и рекомендовали ликвидировать и немедленно снять с регистрации остальные 92 компании.
ASIC закрывает мошеннические веб-сайты
ASIC сообщает, что в последнее время удаляет около 130 мошеннических веб-сайтов каждую неделю, доведя общее число до более чем 10 000, включая более 7200 фиктивных инвестиционных платформ и 1564 фишинговых схемы.
«Однако эти схемы подобны гидрам: вы закрываете одну, и на ее место приходят две другие. Именно поэтому мы предупреждаем потребителей, что угроза мошенничества и кражи личных данных остается высокой. Мы напоминаем потребителям быть бдительными», — сказала Корт.
Национальный антимошеннический центр Австралии недавно сообщил о снижении потерь от мошенничества на 26% до 2 миллиардов долларов США в 2024 году, при этом число сообщений о мошенничестве также снизилось на 17,8% до 494 732.
