Испанская полиция арестовала шестерых участников инвестиционной аферы с использованием ИИ на сумму 20 миллионов долларов
Автор: Stephen Katte
Испанские власти арестовали шестерых человек, которые помогали организовать глобальную инвестиционную аферу с использованием ИИ, в результате которой было похищено более 20 миллионов долларов у не менее 208 жертв.
Мошенники обманывали жертв до трех раз. После похищения первоначальной суммы с помощью инвестиционной аферы, преступники связывались с жертвами еще дважды, представляясь инвестиционными менеджерами, а затем сотрудниками правоохранительных органов, предлагая вернуть украденные средства за плату, сообщили в испанской полиции в заявлении от 7 апреля.
Мошенники использовали дипфейк-рекламу с участием "общественно известных личностей", обещающих высокую доходность по криптовалютным инвестициям, и иногда выдавали себя за финансовых консультантов или даже проявляли романтический интерес, чтобы заманить жертв.
Эксперты предупреждали о росте числа мошеннических схем, улучшенных с помощью ИИ. Компания по анализу блокчейна Chainalysis в своем отчете Crypto Scam Revenue 2024 от 13 февраля заявила, что генеративный ИИ делает "мошенничество более масштабируемым и доступным по цене для злоумышленников".
🚩Detenidas seis personas por estafar más de 19 millones de euros usando #inteligenciaartificial
🔴Engañaban a las víctimas a través de anuncios manipulados con #IA para que realizaran inversiones con #criptomonedas en productos supuestamente muy rentables pic.twitter.com/rMrdgBpOYz
— Policía Nacional (@policia) April 7, 2025
"Жертвы не выбирались случайным образом; вместо этого алгоритмы выбирали тех, чьи профили соответствовали запросам киберпреступников", - заявили в испанской полиции.
"Как только они выбирали своих жертв, они размещали рекламные кампании на веб-сайтах или в социальных сетях, которые они использовали, предлагая им криптовалютные инвестиции с высокой доходностью и нулевым риском потери активов - инвестиции, которые, очевидно, оказались мошенничеством."
Когда жертвы не могли вывести средства, большинство из них осознали, что это мошенничество, согласно испанской полиции; однако обман на этом не закончился.
Мошенники вновь обманывали жертв с помощью последующих схем
Затем киберпреступники снова связывались с жертвами, представляясь инвестиционными менеджерами, заявляя, что украденные средства заморожены и могут быть возвращены, если они уплатят депозит.
"Жертвы, надеясь наконец вернуть свои деньги, делали депозит, не подозревая, что их снова обманули", - заявили в испанской полиции.
Затем мошенники связывались с жертвами в третий раз, на этот раз представляясь агентами Европола или юристами из Великобритании, предлагая вернуть украденные средства, если жертва уплатит соответствующий налог в стране, где они были заблокированы.
Испанские власти арестовали шесть человек, причастных к синдикату, обвиняя их в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов в преступной организации.
Во время рейда на предполагаемого лидера аферы испанские власти конфисковали многочисленные мобильные телефоны, компьютеры, жесткие диски, имитированное оружие и обширную документацию.
Несколько человек, связанных с планом, также были идентифицированы в других странах, и синдикат использовал множество подставных компаний для отмывания денег.
"Жертвы не выбирались случайным образом; вместо этого алгоритмы выбирали тех, чьи профили соответствовали запросам киберпреступников", - заявили в испанской полиции.
