Организованные преступные группировки по всему Юго-Восточной Азии расширили свою деятельность, используя криптовалюты и запуская собственные монеты, биржи и блокчейн-сети для отмывания миллиардов долларов, согласно новому отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В отчете говорится, что криминальные синдикаты больше не просто используют существующую крипто-инфраструктуру. Вместо этого они активно строят индивидуальные финансовые экосистемы, чтобы избежать обнаружения.
В качестве примера, приведённого в отчете, упоминается китайскоязычная экосистема и маркетплейс Huione Guarantee, теперь переименованная в Haowang, которая обработала более чем 24 миллиарда долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством, за последние четыре года.
Штаб-квартира платформы, расположенная в Пномпене, Камбоджа, насчитывает более 970 000 пользователей и тысячи взаимосвязанных продавцов.
«Вызывает опасение, что Huione недавно запустила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу и торговое приложение, платформу онлайн-гемблинга, блокчейн-сеть и стейблкоин, обеспеченный долларом США, предназначенный для обхода государственного контроля», — говорится в отчете.
Юго-Восточная Азия становится центром криминала в сфере криптовалют
УНП ООН предупреждает, что мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе проиндустриализировали киберпреступность, сочетая блокчейн, искусственный интеллект и стейблкоины для поддержки своей деятельности.
Эти центры осуществляют сложные мошеннические схемы, включая фишинг, инвестиционные мошенничества и «pig butchering» (выведение на чистую воду), генерируя ежегодно миллиарды, как указано в отчете.
Некоторые из крупнейших синдикатов, занимающихся «pig butchering», предположительно сосредоточены в этом регионе, согласно Cointelegraph Magazine.
За последний год несколько рейдов привели к аресту сотен людей, в том числе граждан Китая, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, обнаруженных при подозрении в кибер-мошеннических операциях.
В октябре 2024 года полиция Гонконга ликвидировала мошеннический центр и арестовала 27 человек, обвиненных в использовании AI-deepfake для осуществления крипто-романтического инвестиционного мошенничества, которое обманом вывело жертв более чем на 46 миллионов долларов.
Аналогично, в декабре 2024 года антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека во время рейда на здание в крупнейшем городе страны, которое, по их заявлению, являлось центром масштабной операции по крипто-романтическому мошенничеству.
Пользовательские стейблкоины и биржи обходят надзор
В отчете УНП говорится, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти глобальные финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно переводить средства через границы без использования основных платформ, контролируемых мерами по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила целый ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу онлайн-гемблинга.
В октябре 2024 года полиция Гонконга ликвидировала мошеннический центр и арестовала 27 человек, обвиненных в использовании AI-deepfake для осуществления крипто-романтического инвестиционного мошенничества.
Аналогично, в декабре 2024 года антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека во время рейда на здание в крупнейшем городе страны, которое, по их заявлению, являлось центром масштабной операции по крипто-романтическому мошенничеству.
Пользовательские стейблкоины и биржи обходят надзор
В отчете УНП говорится, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти глобальные финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно переводить средства через границы без использования основных платформ, контролируемых мерами по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила целый ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу онлайн-гемблинга.
В отчете УНП говорится, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти глобальные финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно переводить средства через границы без использования основных платформ, контролируемых мерами по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила целый ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу онлайн-гемблинга.
В отчете УНП говорится, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти глобальные финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно переводить средства через границы без использования основных платформ, контролируемых мерами по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила целый ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу онлайн-гемблинга.
В отчете УНП говорится, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти глобальные финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно переводить средства через границы без использования основных платформ, контролируемых мерами по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила целый ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу онлайн-гемблинга.
В отчете УНП говорится, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти глобальные финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно переводить средства через границы без использования основных платформ, контролируемых мерами по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила целый ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу онлайн-гемблинга.
