Адвокат, представляющий одного из основателей сервиса по майнингу криптовалют Hashflare, прокомментировал, как может развиваться их уголовное дело после того, как пара получила письма о "самостоятельной депортации" от Министерства внутренней безопасности США (DHS).
В представлении от 11 апреля в Районный суд Западного округа Вашингтона, основатели Hashflare Сергей Потапенко и Иван Турогин сообщили, что получили письмо от DHS с требованием "покинуть Соединенные Штаты" в рамках кампании администрации Трампа по массовой депортации. Правительственное письмо противоречило распоряжениям судьи Роберта Ласника, который ограничил поездки Потапенко и Турогина в рамках условий залога.
В феврале эстонские граждане признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронной связи в рамках сделки с властями. В период с 2015 по 2019 год эти двое были ответственны за обман пользователей Hashflare на сумму более 550 миллионов долларов. Они также привлекли 25 миллионов долларов от инвесторов в 2017 году, заявив, что создадут цифровой банк под названием Polybius. Эта компания так и не была создана.
Потапенко и Турогин были обвинены в октябре 2022 года, арестованы и содержались под стражей в Эстонии до их экстрадиции в США в мае 2024 года. Оба находятся под залогом с июля 2024 года, но могут быть приговорены до 20 лет тюремного заключения каждый.
Приказ покинуть, вынуждены оставаться
"[Потапенко и Турогин каждый] получили письма от DHS на свои личные электронные почты с требованием "немедленно депортироваться"," - рассказал партнер Reed Smith и защитник Марк Бини изданию Cointelegraph. "Это вызвало некоторое беспокойство, потому что [наши клиенты и их со-обвиняемый], условия их освобождения предусматривают, что они должны соблюдать закон. А здесь у вас письмо, которое говорит, что если вы останетесь в стране, вы нарушаете закон. И, конечно, их условия залога гласят, что они не могут покинуть район Сиэтла."
Сообщается, что письма от DHS с требованием определенным лицам "немедленно покинуть Соединенные Штаты" были отправлены тысячам иммигрантов, использовавших приложение CBP One для законного въезда в страну. Однако некоторые граждане сообщили о получении такого же письма в попытках президента США Дональда Трампа осуществить депортации через свой офис.
Бини изначально подумал, что существует возможность, что правительство США предлагает Потапенко или Турогину "самостоятельно депортироваться" в Эстонию после того, как Министерство юстиции выпустило меморандум, намекающий на изменение своей политики принудительного исполнения в уголовных делах, связанных с криптовалютами. Ожидалось, что основатели Hashflare останутся в юрисдикции по крайней мере до 14 августа для своих слушаний по вынесению приговора.
"Я никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией, когда у вас по сути два представителя федерального правительства говорят вам противоречивые вещи", - сказал Бини.
Адвокат добавил, что Потапенко или Турогин теперь постоянно носят с собой письма, в которых говорится, что DHS отложил действие в отношении их "самодепортации" на один год в случае, если власти ошибочно попытаются задержать их и удалить из страны. Хотя пара все еще может быть приговорена к тюремному заключению, Потапенко, Турогин и Hashflare сообщили о возврате 400 миллионов долларов в виде криптовалютных платежей пользователям и "согласились отдать свои интересы в активах, которые правительство заморозило в 2022 году".
"Мы постараемся убедить судью, что он воспользуется возможностью и позволит им самостоятельно депортироваться в Эстонию к своим семьям, потому что мы считаем, что клиентам Hashflare не был нанесен фактический финансовый ущерб", - сказал Бини. "Это странный [случай], потому что для наших клиентов мы хотим, чтобы они сами депортировались."
