Комиссия по ценным бумагам и бумагооборотная комиссия США обвинили мужчину, который, как утверждается, создал схему криптовалюты, обманом выманив у 90 000 человек 200 миллионов долларов США в надежде на получение прибыли от торговли биткойнами и иностранной валютой.
Комиссия по ценным бумагам сообщила 22 апреля, что предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, гражданину США и Филиппин, утверждая, что он присвоил более 57 миллионов долларов США средств инвесторов, полученных через его компанию PGI Global, в период с января 2020 года по октябрь 2021 года.
Регулятор утверждает, что Палафокс использовал многоуровневую модель маркетинга для осуществления «похожей на Понци» схемы до краха компании в 2021 году. Комиссия по ценным бумагам утверждает, что он заманивал инвесторов «ложными заявлениями о своей экспертизе в области криптовалют и якобы платформой автоматической торговли на базе искусственного интеллекта».
Комиссия по ценным бумагам утверждает, что Палафокс устраивал роскошные мероприятия в Дубае и Лас-Вегасе для привлечения новых участников, которым предлагались бонусы за привлечение других и использовал средства инвесторов для выплаты другим инвесторам с целью дальнейшего продвижения схемы, а также для обогащения себя.
«Палафокс привлекал инвесторов заманчивыми обещаниями гарантированной прибыли от сложной торговли криптовалютными активами и иностранной валютой, но вместо этого он покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов», – заявил Скотт Томпсон, ассоциированный директор Филадельфийского офиса Комиссии по ценным бумагам.
Комиссия по ценным бумагам обвиняет Палафокса в нарушении антифродных и регистрационных положений федерального законодательства о ценных бумагах и добивается постоянного судебного запрета, чтобы запретить ему в будущем продавать ценные бумаги и криптовалютные активы, возместить незаконно полученные доходы и выплатить гражданские штрафы.
Министерство юстиции США инициировало параллельное дело
Жалоба Комиссии по ценным бумагам развивается параллельно с действиями, предпринятыми Прокуратурой Восточного округа Вирджинии, которая предъявила Рамилю Палафоксу уголовные обвинения.
Согласно иску, представленному в запечатанном виде 13 марта, федеральные прокуроры обвинили Палафокса в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и незаконных денежных транзакциях.
Прокуроры утверждают, что Палафокс ввел инвесторов в заблуждение, предоставив им ложные обещания ежедневной прибыли в диапазоне от 0,5% до 3% от торговли биткойнами и скрывая информацию о прибыльности PGI, лицензиях и деловой активности.
В иске говорится, что Палафокс заявлял инвесторам, что существенные доходы генерируются посредством криптовалютных бирж компании и что «его трейдеры способны получать прибыль независимо от того, растет или падает цена биткойна».
Однако Министерство юстиции утверждает, что на самом деле большинство денег инвесторов никогда не использовались для покупки или торговли биткойнами, и многие потеряли часть или все свои средства.
В иске перечисленное имущество, которое будет конфисковано, включает в себя автомобили, часы и другие ценности, а также средства, которые будут использованы для выплаты штрафов и возмещения убытков инвесторам.
Комиссия по ценным бумагам ранее возбуждала дело против Nova Labs в январе, обвиняя ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг путем предложения устройств, которые добывали токен Helium (HNT). Комиссия по ценным бумагам достигла соглашения с Nova Labs в апреле, в результате чего иск был отменен, а также был выплачен гражданский штраф в размере 200 000 долларов США.
