По мере того, как российское правительство рассматривает запрет на операции «наличные-в-криптовалюту», некоторые крупные местные криптобиржи столкнулись с полицейскими рейдами.
Mosca, биржа, позволяющая обменивать криптовалюту на наличные, расположенная в Московском международном деловом центре, подверглась рейду 23 апреля в связи с мошенническими действиями одного из ее клиентов, подтвердил глава разработки Mosca Дмитрий Титаренко.
«Правоохранительные органы провели стандартную процедуру проверки данных наших клиентов», - сообщил Титаренко Cointelegraph на местном крипто-мероприятии Blockchain Forum 2025.
Рейд в офис Mosca последовал за сообщениями в интернете, связывающими несколько арестов клиентов Mosca с крипто-ограблением, в результате которого жертва якобы перевела мошенникам крупную сумму наличных на миллионы долларов.
Запрет операций «наличные-в-крипто» для защиты инвесторов?
Рейд на Mosca произошел на следующий день после того, как Евгений Машаров, член Общественной палаты России, предложил запретить криптообменники от приема наличных от своих клиентов для покупки криптовалют, таких как Tether USDt (USDT).
Потенциальный запрет на операции «наличные-в-крипто» станет «сокрушительным ударом для мошенников», - заявил Машаров, добавив, что телефонные мошенники «часто используют криптообменники для вывода денежных средств».
Впоследствии местный новостной канал Baza сообщил о рейде на Mosca, связав это событие с «рекордным мошенничеством» против Ольги Серовой, бывшего советника правительства Самарской области.
Серова, 71 год, предположительно стала жертвой мошенников в конце 2024 года, сняв наличные со своих счетов и передав мошенникам около 421 миллиона российских рублей ($5,1 миллиона). По данным Baza, арестованы как минимум семь человек, предположительно причастных к этому делу.
Клиенты Mosca могут ежедневно покупать до 100 000 USDT за наличные
Mosca, которая позволяет инвесторам ежедневно вносить до 100 000 USDT ($100 000), не знала, связана ли ситуация с Серовой с рейдом в ее офис, сказал Титаренко.
«Возможно, это был другой клиент», - сказал он, добавив, что рейд является первым связанным с уголовным делом визитом в офис Mosca за последние три месяца.
Титаренко также сообщил, что Mosca активно усиливает проверки по борьбе с отмыванием денег и «Знай своего клиента», включая ведение черного списка подозрительных пользователей.
Рейд застал Mosca во время крупного местного мероприятия Blockchain Life, вернувшегося в Москву впервые с октября 2021 года. Компания была одним из основных гостей конференции, заняв два центральных стенда и получив звание «лучший сервис криптобиржи».
По данным, Garantex, криптобиржа, приостановившая торговлю после заморозки Tether 27 миллионов USDT из-за санкций, также находилась среди обменников, расположенных в Москве-Сити.
