Основатели криптофинтех компании Bankera использовали средства, полученные в ходе их первоначального предложения монет (ICO) в 2018 году, для покупки роскошной недвижимости по всему миру, согласно отчету проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
OCCRP сообщила 28 апреля, ссылаясь на утечку корпоративных документов и банковских выписок, что почти половина средств, полученных от ICO Bankera в размере 100 миллионов евро (114 миллионов долларов), была переведена в банк в тихоокеанской островной стране Вануату, который был приобретен основателями проекта – Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas и Mantas Mockevičius.
Вскоре после этого банк Вануату, как сообщается, начал выдавать многомиллионные евровые кредиты компаниям, принадлежащим этой троице, для создания портфеля роскошной недвижимости – включая виллу на Французской Ривьере и элитную недвижимость в Литве, где был основан проект.
Утечка документов и выписок, как сообщается, показывает, что средства использовались для обеспечения кредитами других компаний, которые затем использовались для покупки элитной недвижимости.
Банк Вануату также, согласно отчету OCCRP, выдал многомиллионные кредиты непосредственно трем основателям для "личных нужд".
Юристы, представляющие интересы основателей, как сообщается, отрицали мошеннический характер ICO, но отказались комментировать конкретные транзакции.
Cointelegraph связался с Bankera за комментарием, но не получил немедленного ответа.
Bankera обещала больше, чем выполнила
Bankera заявила о намерении стать "банком для эпохи блокчейна", предлагая широкий спектр розничных и институциональных инвестиционных услуг, а также хранение и обмен большинством крупных криптовалют.
Многих инвесторов привлекло ICO токена Bankera (BNK) обещанием скидок на услуги и продукты Bankera, а также возможностью еженедельно получать выплаты в BNK.
Однако один из инвесторов в ICO Bankera сообщил OCCRP, что эти еженедельные выплаты начали "значительно отставать от обещанной суммы".
Программа распределения прибыли, как сообщается, была прекращена в 2022 году.
Bankera также, как сообщается, обещала получить банковскую лицензию Европейского Союза, которая до сих пор не была получена.
Несмотря на привлечение 100 миллионов евро в ходе ICO, полностью разводненная стоимость токена BNK в настоящее время составляет 975 710 долларов, согласно данным CoinGecko.
Bankera продолжает предоставлять банковские услуги, связанные с криптовалютами, и поддерживает активное присутствие в социальных сетях LinkedIn и, в меньшей степени, X.
