Финансовая разведка Австралии потребовала от неактивных зарегистрированных криптобирж отозвать свои регистрации, иначе они будут аннулированы в связи с опасениями, что неактивные компании могут быть использованы для мошенничества.
В настоящее время в Австралийском центре отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) зарегистрировано 427 криптобирж, но агентство заявило 29 апреля, что подозревает значительное их число в неактивности и возможной уязвимости к покупке и использованию преступниками.
Агентство связывается со всеми так называемыми биржами цифровых валют (DCE), которые, по всей видимости, прекратили торговлю, и генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что им будет предложено: «Используй или потеряй».
«Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны поддерживать свои данные в актуальном состоянии, включая информацию об услугах, которые больше не предоставляются», — добавил он.
Компании, желающие предлагать австралийцам конвертацию между наличными и криптовалютой, включая поставщиков криптоматов, должны сначала зарегистрироваться в AUSTRAC, который отслеживает преступления, включая отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов.
Агентство может аннулировать регистрацию, если у него есть разумные основания полагать, что бизнес больше не активен или не предлагает услуги, связанные с криптовалютой.
С 2019 года AUSTRAC аннулировала регистрацию десяти компаний, последней из которых в июне 2024 года была FTX Express — местное подразделение обанкротившейся криптобиржи FTX.
AUSTRAC опубликует публичный список зарегистрированных бирж
После проверки неактивных криптобирж AUSTRAC заявила, что опубликует список зарегистрированных бирж, чтобы помочь австралийцам проверить законность поставщиков услуг.
Томас заявил, что цель состоит в том, чтобы усложнить преступникам мошенничество и повысить целостность и точность реестра AUSTRAC.
«Если DCE намерена предлагать услугу, она должна связаться с нами, иначе мы аннулируем регистрацию, и эта информация будет добавлена в реестр», — сказал он.
«Общественность должна быть уверена, что она может идентифицировать законных поставщиков криптовалюты, которые зарегистрированы и подлежат нормативному надзору, и что мы вытесняем преступников из этой отрасли», — добавил Томас.
В феврале регулятор по борьбе с отмыванием денег предпринял действия в отношении 13 поставщиков услуг денежных переводов и криптобирж, еще 50 находятся на стадии расследования по поводу возможных проблем с соблюдением нормативных требований.
Шести поставщикам было отказано в продлении регистрации на основании того, что ключевые сотрудники были осуждены, подвергнуты уголовному преследованию или обвинены в совершении серьезного преступления.
Австралия еще не приняла нормативные акты о криптовалюте. В августе 2022 года правящая центристская Лейбористская партия начала серию консультаций с отраслью для разработки нормативной базы для криптовалют.
В марте правительство предложило новую нормативную базу для криптовалют, регулирующую биржи в соответствии с существующими законами о финансовых услугах, перед запланированными на 3 мая федеральными выборами.
