Movement Labs подтвердила отстранение своего сооснователя, Rushi Manche, после возникших споров вокруг сделки с маркет-мейкером, которую он организовал.
Movement объявила об отстранении Manche 2 мая в посте, объяснив, что «решение было принято в свете текущих событий». Это последовало за недавним решением Coinbase приостановить торговлю токеном Movement Network (MOVE) из-за несоблюдения им стандартов листинга.
Отстранение последовало за недавно объявленным сторонним аудитом, запрошенным Фондом Movement Network, в отношении соглашения, организованного Manche с Rentech — последняя помогла заключить соглашение с маркет-мейкером Web3Port. Расследование проводит частная разведывательная компания Groom Lake.
Затем, как сообщается, Web3Port продала 66 миллионов MOVE, полученных по сделке, — около 5% от общего объема предложения. Это привело к давлению на понижение цены в размере 38 миллионов долларов в декабре 2024 года.
Groom Lake отказалась комментировать расследование.
Маркет-мейкеры — противоречивые игроки в крипто
Согласно недавнему анализу, подходящий маркет-мейкер может стать стартовой площадкой для криптовалютного проекта, открывая двери на крупные биржи и обеспечивая ценную ликвидность для обеспечения возможности торговли токеном. С другой стороны, при неправильных стимулах маркет-мейкеры могут уничтожить проект, делающий свои первые шаги на рынке.
Отчет за лето 2024 года показывает, что до 78% новых листингов токенов с апреля 2024 года были проведены некачественно, некоторые предполагают, что маркет-мейкеры причастны к этому.
Иски утверждают о манипуляциях маркет-мейкеров
Кредиторы обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Network утверждают, что ведущий крипто-маркет-мейкер Wintermute был причастен к фиктивным сделкам с токеном Celsius. Фиктивные сделки — это форма манипуляции рынком, создающая иллюзию того, что определенный актив торгуется с более высоким объемом, чем есть на самом деле.
Это далеко не единственный такой случай. В конце 2024 года Fracture Labs, создатель Web3-игры Decimated, подала в суд на маркет-мейкера Jump Crypto за якобы организованную схему накачки и сброса с использованием внутриигровой валюты DIO.
Еще один примечательный пример — отчет Wall Street Journal утверждает, что DWF Labs, один из крупнейших торговых клиентов Binance, занимался манипулированием рынком, фиктивными сделками и завышенными объемами торгов на сумму 300 миллионов долларов посредством сделок с криптопроектами. DWF Labs и Binance позже опровергли эти обвинения в мае 2024 года.
В прошлом месяце суд штата Массачусетс оштрафовал крипто-маркет-мейкера CLS Global за мошенническое манипулирование объемами торгов. В конце февраля основателя так называемого крипто-хедж-фонда и маркет-мейкера Gotbit экстрадировали из Португалии в США, где ему предъявлены обвинения в махинациях.
