Министерство финансов США намерено запретить камбоджийской Huione Group доступ к американской банковской системе, обвиняя компанию в помощи северокорейской Lazarus Group в отмывании криптовалюты.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина предложило 1 мая запретить американским финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентские или расчетные счета для Huione Group или от ее имени.
Huione Group зарекомендовала себя как «предпочтительная площадка для злонамеренных кибер-акторов», таких как Lazarus Group, которые «похитили миллиарды долларов у обычных американцев», — заявил министр финансов США Scott Bessent в заявлении от 1 мая.
«Сегодняшнее предлагаемое действие прервет доступ Huione Group к корреспондентскому банкингу, ослабляя возможности этих групп отмывать свои незаконные доходы».
Huione Group создала сеть предприятий, включающую платежную систему Huione Pay PLC, криптобиржу Huione Crypto и Haowang Guarantee — онлайн-площадку, предлагающую незаконные товары и услуги.
Хотя конгломерат не имеет корреспондентских счетов в американских финансовых учреждениях, он поддерживает счета в зарубежных фирмах, которые имеют такие счета, отметила FinCEN в своем нормативном представлении.
Предлагаемое правило подлежит 30-дневному периоду общественного обсуждения, прежде чем оно вступит в силу.
Huione расширила свою деятельность, создав разветвленную киберпреступную сеть
FinCEN заявила, что Huione Group отмыла не менее 4 миллиардов долларов незаконных доходов в период с августа 2021 года по январь 2025 года, включая более 36 миллионов долларов от мошеннических схем «разведения свиней» (pig butchering) с использованием криптовалют.
По крайней мере, 37 миллионов долларов от отмытых криптовалют связаны с «кибер-налетами» Северной Кореи, заявило Минфин.
Haowang Guarantee сделала Huione Group «универсальным магазином» для преступников, чтобы отмывать криптовалюту, полученную в результате незаконной деятельности, и в конечном итоге конвертировать ее в фиатные деньги, заявило Минфин.
Конгломерат также создал стейбкойн, привязанный к доллару США, — US dollar Huione (USDH), который, по словам FinCEN, не может быть заморожен и помогает осуществлять отмывание денег.
Национальный банк Камбоджи заявил, что платежным компаниям не разрешается заниматься или торговать цифровыми активами в стране и отозвал банковскую лицензию компании в марте.
