Юристы Samourai Wallet утверждают, что федеральные прокуроры подавили информацию о том, что компании не требовалась лицензия, прежде чем предъявить обвинения руководителям криптосервиса по смешиванию криптовалют спустя несколько месяцев.
В письме от 5 мая в федеральный суд Манхэттена юристы соучредителей Samourai Keonne Rodriguez и William Hill заявили, что прокуроры сообщили, что представители Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США сообщили им за шесть месяцев до предъявления обвинений паре, что «в соответствии с рекомендациями FinCEN приложение Samourai Wallet не подпадает под определение «бизнес, оказывающий услуги по денежным переводам», требующего лицензии FinCEN».
«Вопиюще, но спустя шесть месяцев те же прокуроры предъявили Keonne Rodriguez и William Hill обвинения в ведении именно такого бизнеса без лицензии FinCEN», — добавили юристы.
В письме утверждается, что прокуроры были обязаны поделиться своими обсуждениями с FinCEN через две недели после оглашения обвинений, что должно было произойти 8 мая прошлого года, но вместо этого «подавили эту информацию более чем на год, раскрыв ее только 1 апреля 2025 года».
Прокуроры обвинили генерального директора Samourai Rodriguez и главного технолога Hill в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам и сговоре с целью отмывания денег в феврале 2024 года, огласив обвинения и арестовав пару в апреле того же года.
Сервис по смешиванию криптовалюты Samourai принимал криптовалюту от нескольких пользователей и смешивал ее, чтобы скрыть ее происхождение. Правительство утверждало, что платформа способствовала проведению незаконных транзакций на сумму более 2 миллиардов долларов и содействовала отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с онлайн-черных рынков и от мошенников.
Rodriguez и Hill оба не признали себя виновными.
В письме их юристы заявили, что прокуроры поделились подробностями телефонного разговора с Kevin O’Connor, руководителем раздела виртуальных активов и новых технологий в отделе соблюдения и правоприменения FinCEN, и Lorena Valente, сотрудником отдела политики.
Согласно электронному письму от одного из прокуроров, резюмирующему разговор, FinCEN заявило, что «поскольку Samourai не берет на себя «опеку» над криптовалютой, владея закрытыми ключами от каких-либо адресов, где хранится криптовалюта, это сильно указывает на то, что Samourai не действует как бизнес, оказывающий услуги по денежным переводам (MSB)».
В электронном письме говорится, что O’Connor и Valente согласились с тем, что правительство может попытаться доказать, что Samourai функционально контролирует криптовалюту, «но это никогда не рассматривалось в рекомендациях, и поэтому это может быть сложным аргументом» для прокуроров.
Юристы Samourai попросили суд провести слушание «для определения обстоятельств, связанных с поздним раскрытием правительством» и применить средства правовой защиты.
Samourai возобновит ходатайство об отклонении дела, если оно дойдет до суда
Юристы Rodriguez и Hill заявили, что, используя эту последнюю информацию, они снова попросят отклонить обвинения, утверждая, что им не было предоставлено справедливое уведомление и что они «считали, что не являются отправителями денежных переводов в соответствии с рекомендациями FinCEN, а следовательно, не могут быть привлечены к ответственности за отсутствие лицензии».
