Министерство финансов США ввело санкции против бирманской милиции, известной как Армия Карен (KNA), обвиняя ее в мошенничестве, связанном с криптовалютами, и других преступных действиях.
Согласно пресс-релизу агентства от 5 мая, Армия Карен организует различные крипто-аферы, включая печально известную схему «утолщение свиньи» (pig butchering), которая заманивает жертв, чтобы те вкладывали все больше и больше средств в поддельные крипто-схемы. По данным пресс-релиза, американцы «коллективно потеряли миллиарды долларов» от афер, исходящих из Мьянмы (ранее известной как Бирма), при этом конкретная сумма не уточняется.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Армии Карен (KNA), милицейской группировки в Бирме, признав ее транснациональной преступной организацией. Также под санкции попали лидер группировки Со Чит Ту и его сыновья Со Хту Э Му и Со Чит Чит, за их роль в содействии кибермошенничеству, торговле людьми и трансграничной контрабанде», — говорится в пресс-релизе.
Многие международные организации, включая США, продолжают использовать название «Бирма», прежнее название страны, чтобы продемонстрировать, что они не признают военные режимы, которые находились у власти в разные периоды времени после военного переворота 1989 года, когда военные изменили название на Мьянму. KNA действует на юго-востоке Мьянмы, вдоль границы с Таиландом.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в последние годы ввело многочисленные санкции против крипто-правонарушителей, включая базирующиеся на Ближнем Востоке террористические группировки, киберпреступные группировки, действующие за рубежом, и ориентированные на конфиденциальность крипто-технологии, такие как Tornado Cash.
Крипто-аферы нацелены на жителей США
По данным Федерального бюро расследований (FBI), в 2024 году американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов в результате крипто-афер, что на 66% больше, чем в 2023 году. Наиболее пострадавшей группой являются люди старше 60 лет, которые сообщили о совокупных потерях в размере 2,8 миллиарда долларов.
Схемы «утолщение свиньи» известны своим значительным влиянием на жертв как в крипто-пространстве, так и за его пределами. Схема представляет собой долгосрочное финансовое мошенничество, при котором мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвами с течением времени, часто через социальные сети или мессенджеры, прежде чем убедить их инвестировать в поддельные или манипулируемые крипто-схемы. По данным TRM Labs, компании, занимающейся анализом блокчейна, в 2023 году эти схемы привели к краже более 4,4 миллиарда долларов.
Согласно пресс-релизу Минфина, этот тип мошенничества в настоящее время распространен в Юго-Восточной Азии, в основном с участием лиц, ставших жертвами торговли людьми, которые обманывают жертв. Предполагается, что Армия Карен участвует в организации как схем «утолщение свиньи», так и сетей торговли людьми, которые позволяют ей действовать в больших масштабах.
