Федеральные прокуроры США опровергли утверждения о том, что они скрыли доказательства по делу сооснователей крипто-миксера Samourai Wallet, утверждая, что раскрыли информацию о беседе с сотрудниками Казначейства в установленные сроки.
В письме от 9 мая, направленном в федеральный суд Манхэттена, прокуроры возразили против запроса на проведение слушания, заявив, что передали «все известные существенные сообщения» между ними и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства, касающиеся Samourai, «за месяцы до подачи ходатайств перед судом и начала судебного разбирательства».
«Подсудимые будут иметь семь месяцев для использования этой информации перед судом», — написали они. «Больше не требуется».
5 мая сооснователи Samourai Кеонне Родригес и Уильям Хилл попросили суд провести слушание, заявив, что прокуроры несвоевременно раскрыли тот факт, что представители FinCEN сообщили им за шесть месяцев до предъявления обвинений, что, по указанию агентства, сервис «не будет квалифицироваться как «Бизнес услуг по денежным переводам», требующий лицензии FinCEN».
Однако прокуроры предъявили им обвинения в феврале 2024 года в сговоре с целью осуществления деятельности по денежным переводам без лицензии и в сговоре с целью отмывания денег, раскрыли обвинения и арестовали их в апреле того же года. Оба признали себя невиновными.
В своем письме прокуроры заявили, что действовали добросовестно, раскрывая содержание этого неформального разговора между ними и Кевином О’Коннором, начальником Раздела виртуальных активов и новых технологий в Отделе правоприменения и соблюдения, а также сотрудником Отдела политики Лореной Валенте.
Они утверждали, что комментарии О’Коннора и Валенте были их «индивидуальным, неформальным и оговорённым мнением» о том, должна ли Samourai регистрироваться в качестве поставщика услуг по денежным переводам в соответствии с правилами FinCEN.
FinCEN «не имела представления» о рассмотрении дела Samourai
В письме прокурора отмечается, что в электронном письме от одного из прокуроров, подводящем итоги телефонного разговора с FinCEN в августе 2023 года, говорилось, что поскольку Samourai не берет на себя хранение криптовалюты, «это настоятельно предполагает, что Samourai не действует как поставщик услуг по денежным переводам (MSB)».
Однако в нем отмечается, что сотрудники FinCEN «не имели представления о том, какое решение примет FinCEN, если бы этот вопрос был представлен их политическому комитету FinCEN».
Юристы Samourai утверждали, что этот телефонный разговор показал, что Родригес и Хилл «не являются поставщиками услуг по денежным переводам в соответствии с руководством FinCEN» и что их «невозможно преследовать по закону за отсутствие лицензии».
Сооснователи Samourai подали ходатайство об отклонении дела в апреле, ссылаясь на меморандум заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, опубликованный в том же месяце, в котором говорилось, что Министерство юстиции не будет преследовать по закону крипто-миксеры за «непреднамеренные нарушения правил».
В своем письме прокуроры рассмотрели этот меморандум, заявив, что суд «не должен учитывать» его, поскольку в меморандуме говорится, что он «не может быть использован для создания каких-либо прав или преимуществ» в отношении США или их департаментов.
_ Юридическая панель: Победа XRP оставляет Ripple «плохим игроком» без установления каких-либо юридических прецедентов в сфере криптовалют _ ****
