Два бывших руководителя обанкротившейся криптоплатформы Cred признали себя виновными в мошенничестве с использованием средств связи, связанном с крахом компании.
Бывший генеральный директор Cred Daniel Schatt и финансовый директор Joseph Podulka признали свою вину в мошенничестве в рамках соглашения о признании вины с прокурорами, согласно тексту, поданному в Окружной суд Калифорнии 13 мая.
Окружной судья William Alsup принял признание вины и назначил слушание по вынесению приговора на 26 августа. Мошенничество с использованием средств связи может повлечь за собой до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 000 долларов для физических лиц и 500 000 долларов для юридических лиц.
Как сообщает Law360, в рамках соглашения о признании вины Schatt и Podulka признали, что выборочно представляли положительную «информацию [в то время как] не раскрывали негативные новости» в рамках плана по «стимулированию клиентов к предоставлению Cred своей валюты и цифровых активов».
Федеральные прокуроры предположительно предложили возможный срок наказания от 72 месяцев для Schatt и до 62 месяцев для Podulka. Schatt и Podulka были обвинены по 13 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.
Потери клиентов Cred превысили 150 миллионов долларов
Когда Cred обанкротилась и подала заявление о банкротстве, ее клиенты понесли убытки на сумму до 150 миллионов долларов, но Министерство юстиции США заявило в мае 2024 года, что стоимость активов с тех пор выросла до рыночной стоимости, превышающей 783 миллиона долларов.
В соглашении о признании вины подсудимые согласились с тем, что их действия привели к потерям пользователей в размере от 65 миллионов до 150 миллионов долларов.
Бывший главный коммерческий директор Cred James Alexander также был обвинен в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.
Прокуроры утверждают, что руководители Cred ввели клиентов в заблуждение относительно своей деятельности по кредитованию и инвестициям и не раскрыли, что их кредитный портфель сильно зависел от китайской компании MoKredit, которая предоставляла необеспеченные микрозаймы китайским геймерам.
Cred также якобы утверждала, что занимается только обеспеченным кредитованием, и все ее криптоинвестиции были хеджированы, что, по мнению прокуроров, было ложью.
После падения цены Bitcoin (BTC) на 40% 11 марта 2020 года Cred не смогла выполнить требования по марже и приблизилась к неплатежеспособности, и трое руководителей привлекли новых клиентов, преуменьшая риски, утверждают прокуроры.
Когда Cred объявила о банкротстве в ноябре 2020 года, множество пользователей обратились в социальные сети, чтобы выразить обеспокоенность и спросить, в безопасности ли их средства.
В этом году другие основатели криптокомпаний также столкнулись с юридическими последствиями. Alex Mashinsky, основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптоплатформы Celsius, был приговорен к 12 годам лишения свободы за мошенничество 8 мая.
Между тем, сооснователь и ведущий трейдер Wolf Capital Travis Ford признал себя виновным 10 января по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи за свою роль в привлечении более 9 миллионов долларов от инвесторов под ложными обещаниями высокой доходности.
