Законодатели от Демократической партии США направили письмо в Министерство финансов США с требованием предоставить доступ к отчетам о подозрительной деятельности (SAR) по нескольким крипто-проектам, поддерживаемым Трампом, в рамках последнего расследования цифровых начинаний президента.
Письмо, подписанное представителями Джеральдом Коннолли, Джозефом Мореллой и Джейми Раскином, от 14 мая, обращается к секретарю Министерства финансов Скотту Бессенту с просьбой предоставить все SAR, поданные с 2023 года, касающиеся World Liberty Financial (WLF) и токена Official Trump (TRUMP).
Финансовые учреждения в США обязаны подавать SAR в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение в рамках Министерства финансов, когда они обнаруживают подозрительную деятельность, включая возможное отмывание денег или мошенничество.
В рамках расследования запрашиваются любые SAR, упоминающие WinRed, America PAC, Илона Маска, политический комитет действий (PAC), Трампа, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA и Джастина Сана, не позднее 30 мая.
Демократы заявили, что их расследование направлено на «определение необходимости принятия законодательства для предотвращения нарушений в области финансирования избирательных кампаний, защиты прав потребителей, взяточничества, мошенничества с ценными бумагами и других законов, направленных на борьбу с коррупцией», а также на защиту от «финансовых злоупотреблений со стороны действующих или бывших федеральных чиновников».
Демократы утверждают, что WLF и токен Трампа могут быть использованы не по назначению
В рамках письма законодатели утверждают, что WLF может быть использован в качестве «инструмента для иностранного лоббирования», поскольку часть продажи токенов была направлена на иностранных инвесторов, которые «подвергаются менее строгим правилам, чем инвесторы из США».
Инвестиции Джастина Сана в WLF и последующая приостановка иска SEC, в котором утверждалось, что крипто-предприниматель нарушил законы о ценных бумагах, также вызвали обеспокоенность.
Токен Трампа также подвергся критике, поскольку законодатели утверждают в своем письме, что личности покупателей токена не разглашаются, что может открыть дверь для злоумышленников, желающих «задобрить Трампа», совершив покупку токена.
В то же время запрашиваются SAR, касающиеся республиканского цифрового фонда WinRed, супер PAC Илона Маска, который инвестировал 250 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа, и двух других PAC.
Это усилие является последним наступлением демократов на крипто-проекты Трампа.
Группа сенаторов-демократов, как сообщается, направила письмо руководству Министерства юстиции США и Министерства финансов, выражая обеспокоенность по поводу связей Трампа с криптобиржей Binance и потенциальных конфликтов интересов в регулировании отрасли, согласно отчету Bloomberg от 9 мая.
Законодатели от Демократической партии США также 6 мая начали многостороннюю атаку, нацеленную на способность Трампа извлекать прибыль из своих крипто-инициатив, представив два законопроекта и запустив расследование подкомитета.
