В январе европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых, связанных с «мафиозным криптобанком», которые, как утверждается, отмыли более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов) в криптовалюте для преступных группировок в Китае и на Ближнем Востоке.
Услуги по отмыванию денег, как сообщает Europol в заявлении от 14 мая, предположительно оказывались от имени других преступных сетей, занимающихся контрабандой мигрантов и наркотрафиком.
По данным испанских властей, преступная организация использовала секретную неформальную систему денежных переводов, известную как хавала, и часто получала оплату в криптовалюте.
Всего было арестовано 17 человек — 15 в Испании, один в Австрии и один в Бельгии — и изъято активов на сумму 4,5 миллиона евро (5 миллионов долларов), включая наличные, криптовалюту, 18 транспортных средств, четыре дробовика и несколько электронных устройств.
Из этих 4,5 миллионов евро 183 000 евро (205 000 долларов) приходилось на криптовалюту. Еще 421 000 евро (471 000 долларов) наличными были изъяты с 77 банковских счетов, связанных с преступной организацией, которую одно испанское новостное издание описало как «мафиозный криптобанк».
По словам испанских чиновников, также были изъяты предметы роскоши, такие как сумки, часы и даже сигары, на сумму 876 000 евро (980 000 долларов).
Аресты и изъятие активов прошли в январе 2025 года в Испании, Австрии и Бельгии, сообщила Europol. В операции было задействовано более 250 сотрудников, добавили испанские власти.
Большинство арестованных уже заключены под стражу
Из 17 арестованных 15 уже заключены в тюрьму как предполагаемые преступники, связанные с деятельностью организации.
Большинство арестованных были гражданами Китая и Сирии и ориентировались на клиентов в Китае и арабоязычном преступном мире.
Преступная организация пыталась скрыть свою деятельность по отмыванию денег, работая как компания по денежным переводам и даже рекламируя эти услуги в социальных сетях.
Расследование возглавлял суд в Альмерии, Испания, который поддерживал усилия Europol по координации работы испанских и бельгийских чиновников для ликвидации преступной организации.
Аналитическая компания Chainalysis оценивает, что объем незаконных криптовалютных транзакций в 2024 году составил 51,3 миллиарда долларов, что на 11,3% больше, чем в предыдущем году.
