Крупный китайский даркнет-маркетплейс, подозреваемый в содействии криптовалютным мошенничествам и киберпреступности, был закрыт службой обмена сообщениями Telegram, на которой он функционировал.
Крупнейший незаконный маркетплейс в интернете, Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, заявил о прекращении своей деятельности после того, как Telegram заблокировал тысячи связанных учетных записей 13 мая.
«Поскольку все наши NFT, каналы и группы были заблокированы Telegram 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee прекращает свою деятельность с настоящего момента», — говорится в уведомлении на веб-сайте маркетплейса.
В отчете Wired говорится, что это включало блокировку тысяч учетных записей и пользовательских имен, которые служили инфраструктурой для маркетплейса криптовалютных преступлений и его поставщиков.
Представитель Telegram Реми Воэн сообщил изданию, что «сообщества, о которых ранее сообщалось нам WIRED или которые были включены в отчеты, опубликованные Elliptic, были удалены», добавив, что «уголовные действия, такие как мошенничество или отмывание денег, запрещены условиями обслуживания Telegram и всегда удаляются при обнаружении».
По оценкам фирмы по безопасности блокчейна Elliptic, китайский нелегальный маркетплейс облегчил проведение незаконных транзакций на сумму около 27 миллиардов долларов, главным образом с использованием стейбкойна Tether (USDT).
Исследователи Elliptic также обнаружили, что более широкая группа компаний Huione Group облегчила проведение криптовалютных транзакций на сумму более 98 миллиардов долларов.
Маркетплейс предоставлял услуги криптовалютным мошенникам, включая отмывание денег, украденные личные данные, используемые в схемах «убой свиньи», телекоммуникационную инфраструктуру и оборудование, программное обеспечение для создания дипфейков и поддельные удостоверения личности, а также даже устройства физического ограничения, используемые в центрах телефонного мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что это «огромная победа», поскольку «крупнейший даркнет-маркетплейс в истории был закрыт».
«Это меняет правила игры с точки зрения общего рынка онлайн-преступности, и это огромный шаг для жертв онлайн-мошенничества. Этот маркетплейс был ключевым фактором, способствующим глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, что это нанесет реальный урон способности онлайн-мошенников заниматься своим делом».
В начале мая платформа была признана операцией по отмыванию денег Финансовой сетью по борьбе с преступностью США (FinCEN). Ей предстояло быть отключенной от банковской системы США.
Xinbi Guarantee набирает обороты
Однако еще один нелегальный маркетплейс на базе Telegram, Xinbi Guarantee, был выявлен Elliptic, которая обнаружила тысячи криптовалютных адресов, используемых его продавцами.
13 мая фирма заявила, что на данный момент зарегистрировано транзакций на 8,4 миллиарда долларов, но это следует рассматривать как «нижнюю границу фактического объема транзакций на платформе».
Xinbi был связан с компанией из Колорадо, которая была зарегистрирована в 2022 году, но признана неплатежеспособной в январе 2025 года.
Нелегальные маркетплейсы, подобные этим, обнажили «подпольную банковскую систему, базирующуюся в Китае», основанную на стейбкойнах и криптовалютных платежах, которая используется для отмывания денег «в значительных масштабах», заявила Elliptic.
