Еще 12 человек были обвинены в причастности к криминальной схеме на $263 млн, в результате которой в августе прошлого года было похищено 4100 Bitcoin у кредитора Genesis, а также совершены серии ограблений и отмывания денег.
Эти 12 новых обвиняемых были добавлены в расширенное обвинительное заключение к первоначальным обвинениям, предъявленным главному подсудимому в этом деле, Malone Lam, 19 сентября 2024 года, как отметило Министерство юстиции США в своем заявлении от 15 мая.
Jeandiel Serrano был указан в качестве обвиняемого в первоначальном обвинительном заключении, но не был включен в расширенное.
Минюст сообщил, что несколько обвиняемых были арестованы, а двое других, предположительно, находятся в Дубае.
Многие из подозреваемых, использующих псевдонимы, такие как “Goth Ferrrari” и “The Accountant”, родом из Калифорнии и в основном находятся в возрасте от 18 до 22 лет.
По данным следствия, группа начала свою деятельность в октябре 2023 года, превратившись из друзей, играющих в онлайн-игры, в участников “киберпреступной сети”, как описывает это Минюст.
Взлом, ограбления и отмывание денег
По данным Минюста, участникам группы поручалось выполнение различных задач: от взлома баз данных и холодных звонков держателям криптовалюты для проведения атак с использованием социальной инженерии до ограбления домов с целью кражи аппаратных кошельков для криптовалюты.
Другие были причастны к отмыванию похищенных средств, которые, по утверждению Минюста, составили $263 млн.
Более $230 млн были получены в результате единичного случая 18 августа 2024 года, когда Lam мошенническим путем получил более 4100 Bitcoin (BTC) от жертвы.
Минюст также заявил, что Lam взломал учетную запись iCloud другой жертвы, чтобы следить за ее перемещениями, в то время как обвиняемый Marlon Ferro совершал взлом ее дома, чтобы украсть аппаратные кошельки для криптовалюты.
Для затруднения отслеживания незаконной деятельности использовались виртуальные частные сети, протоколы криптомиксеров и биржи с использованием “цепочек отслоения”. Цепочка отслоения — это тактика отмывания денег, при которой криптовалюта переводится через серию кошельков, при этом небольшие суммы средств “отслаиваются” на каждом этапе.
Им предъявлены обвинения в соответствии с RICO (Закон о рэкетирах и коррумпированных организациях), а также в совершении преступлений, связанных с мошенничеством с использованием средств связи и отмыванием денег.
Ушли за 60 секунд
Члены криминальной группы, занимающейся кражей криптовалюты, якобы использовали полученные средства для оплаты услуг ночных клубов — на сумму до $500 000 в некоторые ночи, — приобрели 28 экзотических автомобилей стоимостью до $3,8 млн, а также предметы роскоши, такие как сумки, часы и одежда.
Дома и самолеты даже сдавались в аренду с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность, для финансирования их роскошного образа жизни, как отметило Минюст.
