Федеральные прокуроры США продолжают продвигать дело против основателя Tornado Cash Романа Сторма, но отменят небольшую часть обвинительного заключения после пересмотра политики правоохранительных органов в отношении криптовалют Министерством юстиции в прошлом месяце.
Джей Клейтон, исполняющий обязанности окружного прокурора Манхэттена, сообщил федеральному судье Катерине Полк Фейлла в письме от 15 мая, что обвинения, предъявленные Сторму, остаются в силе, за исключением одной части обвинения в сговоре с целью ведения деятельности по денежным переводам без лицензии.
«После рассмотрения данного дела, это ведомство и офис заместителя генерального прокурора пришли к выводу, что данное преследование соответствует духу и букве Меморандума заместителя генерального прокурора от 7 апреля 2025 года», — написал Клейтон.
В апрельском меморандуме заместителя генерального прокурора Тодда Бланша говорится, что Министерство юстиции прекращает так называемую «регуляцию посредством преследования» в отношении криптовалют, и добавил, что ведомство не будет преследовать криптовалютные миксеры, такие как Tornado Cash, «за действия их конечных пользователей или непреднамеренные нарушения правил».
Клейтон добавил, что из обвинительного заключения против Сторма будет исключено обвинение в несоблюдении требований к регистрации бизнеса по денежным переводам.
Прокуроры преследовали это обвинение в рамках утверждения о том, что Сторм вступил в сговор с целью управления Tornado Cash в качестве нелицензированного поставщика услуг денежных переводов.
Правительство по-прежнему будет добиваться предъявления обвинения в том, что Сторм переводил средства, зная, что они получены в результате преступления или предназначались для поддержки незаконной деятельности.
Министерство юстиции утверждает, что Tornado Cash помогло отмыть криптовалюту на сумму более 1 миллиарда долларов, в том числе для санкционированной северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Клейтон заявил, что Министерство юстиции также будет добиваться рассмотрения двух других обвинений в обвинительном заключении: одного пункта о сговоре с целью отмывания денег и одного пункта о сговоре с целью нарушения санкций США.
За сговор с целью отмывания денег и нарушения санкций предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, в то время как за сговор с целью ведения деятельности нелицензированного поставщика услуг денежных переводов предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Сторм не признал себя виновным, и его судебное разбирательство запланировано на 14 июля. Ему предъявлены обвинения вместе с сооснователем Романом Семеновым, который находится в бегах и, как полагают, находится в своей родной России.
Меморандум Бланша цитируется в попытках закрыть дела
Другие руководители криптокомпаний, против которых выдвинуты обвинения, ссылаются на меморандум Бланша в попытке добиться закрытия своих дел.
Сооснователи криптомиксера Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Хилл ссылались на меморандум в попытке добиться закрытия обвинений в сговоре с целью ведения деятельности по денежным переводам без лицензии и в сговоре с целью отмывания денег.
Брэден Джон Карони, генеральный директор криптофирмы SafeMoon, также ссылался на меморандум в попытке добиться закрытия обвинений в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием проволоки и в сговоре с целью отмывания денег.
_ Юридическая панель:_ Победа XRP оставляет Ripple «неблагонадежным субъектом» без прецедента в сфере крипто-юриспруденции
