В Веллингтоне, столице Новой Зеландии, арестован мужчина, причастный к расследованию ФБР глобальной операции по мошенничеству с криптовалютой, в результате которой предположительно было украдено 450 миллионов новозеландских долларов (265 миллионов долларов США).
По данным полиции Новой Зеландии, этот человек — один из 13 обвиняемых, которым предъявлены обвинения после того, как в течение последних трех дней были проведены обыски в Окленде, Веллингтоне и Калифорнии.
Обвинения связаны с утверждениями о том, что члены организованной преступной группы манипулировали семью жертвами для получения крупных сумм криптовалюты, которые затем отмывались через различные платформы в период с марта по август 2024 года.
Министерство юстиции США предъявило этому человеку обвинение по федеральному законодательству, включая обвинения в рэкетирской деятельности, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и сговоре с целью отмывания денег, как указано в объявлении.
Мошенник использовал украденные средства для покупки предметов роскоши
Обвинители утверждают, что украденные средства были использованы для покупки автомобилей класса люкс на сумму 9 миллионов долларов и щедро потрачены на товары класса люкс, включая дизайнерские сумки, часы и одежду, а также на услуги, такие как доступ в ночные клубы, частная охрана и аренда жилья в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне.
Обвиняемый предстал перед Оклендским районным судом, где ему была предоставлена возможность выйти под залог с временным запретом на разглашение его имени. Следующее слушание назначено на 3 июля.
«Мы тесно сотрудничали с нашими коллегами из правоохранительных органов в США в поддержку их расследования», — заявила полиция. Они добавили:
«Сегодняшний обыск и арест подчеркивают важность международного партнерства, когда преступники действуют через границы».
Расследование продолжается.
Кражи криптовалюты взлетели до 360 миллионов долларов в апреле
Кражи цифровых активов резко возросли в апреле 2025 года, при этом в результате 18 отдельных хакерских атак было украдено почти 360 миллионов долларов, согласно данным компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейна.
Эта цифра знаменует собой ошеломляющий рост на 990% по сравнению с мартом, когда зафиксированные убытки составили всего 33 миллиона долларов. Резкий рост в основном объясняется единичным несанкционированным переводом Bitcoin, который и составил основную часть убытков за месяц.
28 апреля аналитик блокчейна ZachXBT идентифицировал подозрительную транзакцию BTC на сумму 330 миллионов долларов. Инцидент позже был подтвержден как атака с использованием социальной инженерии, направленная против пожилого жителя США, что привело к одной из крупнейших индивидуальных краж криптовалюты на сегодняшний день.
