Полиция Гонконга арестовала 12 человек, причастных к трансграничной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюты и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов ($15 миллионов), сообщили местные новостные издания.
Синдикат был ликвидирован 15 мая, в результате чего были арестованы девять мужчин и три женщины в материковом Китае и Гонконге.
Подозреваемые, как сообщается, вербовали других для открытия банковских счетов для получения средств, полученных в результате мошеннических действий, которые затем конвертировались в криптовалюту в обменных пунктах для отмывания незаконных средств, сообщила газета Hong Kong Commercial Daily 17 мая.
Преступная организация арендовала жилую единицу в районе Монг Кок Гонконга для планирования и осуществления своей деятельности по отмыванию денег. Из отмытых $15 миллионов, более $1,2 миллиона были связаны с 58 зафиксированными случаями мошенничества.
Пойманы с поличным
Операция по задержанию последовала за наблюдением полиции 15 мая, когда двое новобранцев покинули базу синдиката в Монг Коке — один направлялся в банк, другой — к банкомату — прежде чем оба отправились конвертировать наличные в криптовалюту в обменном пункте в районе Цим Ша Цуй.
Полиция арестовала обоих на месте, изъяв около 770 000 гонконгских долларов ($98 540) наличными до того, как средства могли быть отмыты. Остальные 10 человек в возрасте от 20 до 41 года были арестованы вскоре после этого.
Полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов ($134 370) наличными, более 560 банковских карт, множество мобильных телефонов, банковских документов и записи, связанные с криптовалютными транзакциями.
Старший инспектор Цэ Ка-лун из Бюро коммерческой преступности Гонконга заявил, что подозреваемые часто использовали банковские счета своих друзей и родственников для отмывания украденных средств.
В Гонконге в 2024 году зафиксирован 12-процентный рост числа сообщений о мошенничестве по сравнению с предыдущим годом, при этом власти произвели более 10 000 арестов по делам о мошенничестве. Из числа арестованных около 73% — это лица, владеющие подставными банковскими счетами.
Операция по пресечению преступной деятельности происходит в то время, как Гонконг продолжает внедрять свою нормативно-правовую базу для криптовалют, чтобы поддержать местные инновации, защитить потребителей и утвердить себя в качестве центра развития криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга представила новые правила для криптовалютных бирж, предлагающих услуги стейкинга, в апреле. За два месяца до этого регулятор ценных бумаг представил дорожную карту по улучшению доступа к рынку, оптимизации соответствия требованиям, расширению спектра продуктов, укреплению криптовалютной инфраструктуры и развитию отношений с участниками отрасли.
