Genesis инициировала два судебных иска против своей материнской компании, Digital Currency Group (DCG), и ее генерального директора Барри Сильберта, обвиняя их в мошенничестве, халатном управлении и выводе более одного миллиарда долларов в виде активов из ныне обанкротившегося крипто-кредитора.
19 мая суд канцлерии штата Делавэр раскрыл жалобу, в которой описывается, как DCG, предположительно, использовала Genesis в качестве корпоративного банкомата, выводя средства посредством необъективных кредитов и скрытых переводов, одновременно демонстрируя ложную картину финансового здоровья.
Через свой назначенный судом Комитет надзора за судебным разбирательством (LOC), кредиторы Genesis утверждают, что было выведено более миллиона цифровых монет на сумму около $2,1 млрд, даже когда Genesis приближалась к краху.
Согласно жалобе, кредиторы Genesis по-прежнему должны около $2,2 млрд в виде криптоактивов, включая 19 086 Bitcoin (BTC), 69 197 Ether (ETH) и более 17,1 млн других токенов, а также значительные непогашенные комиссии и проценты по состоянию на 9 февраля 2025 года.
В основе иска лежит утверждение, что Сильберт и другие инсайдеры игнорировали базовые средства контроля рисков и подтолкнули Genesis к необдуманной практике кредитования, которая в конечном итоге принесла пользу флагманскому проекту DCG — Grayscale Investments.
DCG вывела $1,2 млрд с Genesis до банкротства
В жалобе описывается, что Genesis работала без совета директоров или независимого надзора, а ключевые решения принимались для обогащения DCG за счет вкладчиков.
«В частности, Сильберт, Крейнс и Мерфи организовали фиктивные транзакции в конце второго и третьего кварталов 2022 года, когда книги Genesis были закрыты, чтобы убедить кредиторов Genesis в том, что DCG предоставляет ликвидность и акционерный капитал Genesis», — говорится в жалобе.
Genesis также заявила, что была вынуждена принять неликвидные акции Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в качестве обеспечения и ей было запрещено их продавать, что создавало значительные риски переоценки.
«GBTC была неликвидной, поскольку ее нельзя было продать в течение шести месяцев после покупки из-за периода блокировки, введенного SEC, и DCG запретила Genesis перепродавать GBTC даже после окончания периода блокировки», — говорится в жалобе.
В качестве ответчиков в жалобе указаны DCG, Барри Сильберт, бывший генеральный директор Genesis Майкл Моро, бывший финансовый директор DCG Майкл Крейнс, президент DCG Марк Мерфи и инвестиционный банкир DCG Ducera Partners.
Второй иск, поданный в Банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка, утверждает, что DCG и ее аффилированные лица вывели более $1,2 млрд в долларах США и криптовалютах в течение года, предшествовавшего банкротству Genesis.
Эти выводы, как утверждают LOC, были синхронизированы с крупными рыночными событиями, такими как крах Terra-Luna, Three Arrows Capital и FTX — моментами, когда Genesis уже была неплатежеспособна.
Внутренние документы свидетельствуют о том, что инсайдеры вернули 100% своих средств, в то время как розничные и институциональные кредиторы остались в уязвимом положении.
«Эти необоснованные иски перерабатывают одни и те же устаревшие двухлетние утверждения в оппортунистической попытке со стороны опытных инвесторов получить дополнительную выгоду от DCG», — заявил представитель DCG изданию Cointelegraph. Он добавил:
«Мы работали добросовестно с широким кругом заинтересованных сторон, чтобы попытаться достичь всестороннего разрешения вопросов, связанных с DCG, в рамках банкротства Genesis. Мы будем решительно защищаться от этих беспочвенных исков».
Genesis стремится вернуть миллиарды
В общей сложности Genesis стремится вернуть более $3,3 млрд через два иска.
В апреле 2025 года нью-йоркский судья постановил, что большая часть гражданского иска генерального прокурора штата Нью-Йорк о мошенничестве против DCG, Сильберта и бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро может быть рассмотрена.
В иске утверждается, что DCG и ее обанкротившаяся кредитная организация Genesis ввели в заблуждение инвесторов после краха крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital, предположительно, скрыв дефицит в 1 миллиард долларов посредством десятилетнего векселя с низким процентом.
В то время как Gemini и Genesis достигли соглашения, DCG и руководители боролись с обвинениями.
Genesis подала заявление о банкротстве в начале 2023 года с выдающимися кредитами в размере 14 миллиардов долларов.
