Обновление 21 мая, 4:32 UTC: В статью добавлены дополнительные сведения из жалобы SEC.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптоинвестиционной платформы Unicoin и трех ее руководителей, утверждая, что они делали ложные и вводящие в заблуждение заявления об их криптоактивах, что позволило привлечь более 100 миллионов долларов от инвесторов.
SEC заявила 20 мая, что предъявила обвинения генеральному директору Unicoin Alex Konanykhin, члену совета директоров Silvina Moschini и бывшему инвестиционному директору Alex Dominguez в том, что они ввели в заблуждение более 5000 инвесторов в отношении сертификатов, которые предоставляли права на получение токенов Unicoin и акций.
Mark Cave, заместитель директора отдела принудительного исполнения SEC, заявил, что начиная с 2022 года, троица «эксплуатировала тысячи инвесторов фиктивными обещаниями о том, что их токены, когда будут выпущены, обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценной недвижимости».
«Активы недвижимости стоили лишь ничтожной доли от заявленной компанией суммы, а большинство продаж прав на сертификаты были иллюзорными», — добавил Cave.
Жалоба SEC, поданная в федеральный суд Манхэттена, обвиняет Unicoin и трех руководителей в различных нарушениях законов о ценных бумагах и требует постоянной судебной защиты, а также возмещения незаконно полученных доходов.
Unicoin обвиняется в искажении финансовых данных и объемов продаж
Среди обвинений SEC, агентство заявило, что Unicoin исказила свое финансовое положение и сообщила инвесторам, что у компании есть финансовая подушка безопасности на десятилетия, в то время как в реальности ее хватало менее чем на год, а в некоторые моменты – «не более четырех месяцев».
SEC утверждает, что Unicoin заявила о продаже прав на сертификаты более чем на 3 миллиарда долларов, в то время как компания продала всего 110 миллионов долларов, и что токены и сертификаты были ложно рекламированы как зарегистрированные в SEC.
SEC также обвинила главного юрисконсульта Unicoin, Richard Devlin, в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Devlin заплатил гражданский штраф в размере 37 500 долларов, не признавая и не отрицая претензий агентства.
Unicoin, Konanykhin и Moschini не сразу отреагировали на запрос о комментарии. С Dominguez не удалось связаться для получения комментариев.
Бывший репортер FOX Business Eleanor Terrett сообщила 21 апреля, что Unicoin получила уведомление Wells от SEC в декабре в отношении аирдропа токенов и была приглашена к переговорам об урегулировании с SEC 18 апреля.
Konanykhin сообщил Terrett, что его компания отклонила встречу, поскольку некоторые требования регулятора к встрече были неприемлемы, и будет оспаривать дело в суде.
