Большое жюри США предъявило обвинение основателю блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures в мошенничестве с инвесторами на сумму более 1 миллиона долларов посредством фиктивного блокчейна.
Джереми Джордан-Джонс был арестован и обвинен 21 мая по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи, ценных бумаг, предоставлении ложных сведений банку и усугубленном хищении личных данных, сообщило Министерство юстиции 21 мая.
Манхэттенский федеральный прокурор Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс "представлял свою компанию как новаторский блокчейн-стартап", но утверждал, что на самом деле "компания была фиктивной, а средства инвесторов использовались для финансирования его роскошного образа жизни".
Помощник директора ФБР Кристофер Райя заявил, что Джордан-Джонс обманул инвесторов более чем на 1 миллион долларов посредством "ложных заявлений о возможностях, партнерствах и инвестиционных намерениях своей якобы компании".
Райя заявил, что "откровенная ложь" основателя Amalgam финансировала его личный образ жизни за счет ничего не подозревающих жертв.
Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд Манхэттена, с января 2021 года по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс обманывал инвесторов и финансовые учреждения, используя поддельные документы, ложные спортивные партнерства и вводящие в заблуждение заявления, в конечном итоге присвоив более 1 миллиона долларов для личного использования.
Amalgam утверждала, что предлагает системы точек продаж, а также решения для платежей и безопасности на основе блокчейна, говорится в заявлении.
В обвинительном заключении утверждалось, что у фирмы "не было работоспособных продуктов, мало или совсем не было клиентов и абсолютно никаких законных бизнес-партнерств".
В заявлении утверждается, что вместо того, чтобы направлять средства на разработку технологий и листинг на криптобиржах, как было обещано, Джордан-Джонс потратил деньги на предметы роскоши, дорогие отпуска, одежду и фешенебельные рестораны в Майами.
Обвинения предусматривают десятилетия тюремного заключения
Джордана-Джонса также обвинили в предоставлении поддельного банковского выписка, утверждавшего, что Amalgam располагает более чем 18 миллионами долларов, чтобы получить корпоративную кредитную карту, но прокуроры утверждают, что на банковском счете не было средств, и он был закрыт в конце 2021 года.
Мошенничество с использованием электронных средств связи и ценных бумаг влечет за собой потенциальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения, а предоставление ложных сведений банку – до 30 лет.
Джордану-Джонсу также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в усугубленном хищении личных данных, которое влечет за собой обязательный срок тюремного заключения в течение двух лет.
Правительство добивается конфискации любого имущества или денег, которые можно проследить до мошенничества, включая подменные активы, если первоначальные средства недоступны.
