Австралийский регулятор рынка подал гражданский иск против Лянга “Аллана” Го, бывшего директора Blockchain Global.
Го предстанет перед судом по «обвинениям в многочисленных нарушениях своих директорских обязанностей», говорится в пресс-релизе Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) от 28 мая.
ASIC утверждает, что Го допустил многочисленные нарушения своих директорских обязанностей в связи с операциями со средствами клиентов ACX Exchange, а также делал ложные и вводящие в заблуждение заявления об этих операциях и не вел надлежащий учет и документацию.
Ликвидированная Blockchain Global управляла ACX Exchange с середины 2016 года по декабрь 2019 года, когда компания обанкротилась, поскольку клиенты больше не могли вывести свои средства.
В ходе допросов ликвидаторов в 2022 году суду стало известно, что ACX Exchange использовала денежные средства, инвестированные ее клиентами для покупки криптовалюты, и смешивала эти средства в едином пуле, сообщила в то время Sydney Morning Herald.
Ликвидаторы Blockchain Global оценивают, что компания задолжала более 20 миллионов австралийских долларов (12,8 миллиона долларов США) по требованиям необеспеченных кредиторов бывшим клиентам ACX Exchange, заявила ASIC.
В ноябре 2023 года ликвидаторы сообщили, что Blockchain Global задолжала 58,6 миллиона австралийских долларов (37,7 миллиона долларов США) необеспеченным кредиторам. Из этой суммы 22,7 миллиона австралийских долларов (14,6 миллиона долларов США) составили требования необеспеченных кредиторов, полученные от бывших клиентов криптовалютной биржи.
Го не находится в стране, сообщает ASIC
ASIC заявила, что начала расследование в отношении Blockchain Global в январе 2024 года после отчета ликвидаторов.
Го был лишен права покидать страну, пока регулятор расследовал, совершил ли он какие-либо уголовные преступления, включая перевод средств с обанкротившейся биржи для выплаты по ипотеке.
Го покинул Австралию в сентябре 2024 года после истечения срока действия распоряжений о запрете на выезд, и с тех пор не возвращался, отметили в комиссии.
Тем временем ASIC добивается разрешения Высшего суда на обжалование решения нижестоящего суда в пользу финтех-компании Block Earner в отдельном деле.
Регулятор утверждал, что сервис фиксированного дохода от криптовалютной компании не является финансовым продуктом.
