По данным ежеквартального отчета, криптобиржа MEXC зафиксировала 200%-ный рост мошеннической торговой активности в период с января по март 2025 года.
Согласно данным биржи, в первом квартале было выявлено 80 057 организованных попыток мошенничества от более чем 3000 преступных группировок. Мошенническая активность включала манипулирование рынком, фиктивные сделки и автоматизированных торговых ботов, эксплуатирующих пользователей посредством “несправедливого” исполнения сделок.
MEXC сообщила, что рост мошенничества был наиболее заметен в Индии, где биржа отметила почти 27 000 подозрительных аккаунтов. За ней следуют страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Индонезия, где было отмечено 6404 и 5603 подозрительных аккаунта соответственно.
Трейси Цзинь, операционный директор MEXC, заявила, что мошенническая активность подпитывается постоянным потоком ничего не подозревающих жертв, вовлекаемых в схемы социальной инженерии. Цзинь добавила:
“Если 2021 год был отмечен взломами DeFi, то 2025 год все больше характеризуется манипулированием рынком посредством социальной инженерии. Мы наблюдаем растущее число так называемых ‘образовательных’ торговых групп, которые, по всей видимости, являются скоординированными усилиями по введению пользователей в заблуждение.”
Отсутствие образования в области криптовалют и торговли стало первопричиной увеличения мошенничества. Многие новые пользователи в этих странах выходят на рынки, не понимая распространенных схем и финансовых ловушек, направленных на пользователей криптовалют, сообщила MEXC.
Недавние данные биржи подчеркивают необходимость обучения и повышения осведомленности о распространенных схемах, нацеленных на пользователей криптовалют, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Атаки социальной инженерии усиливаются в первой половине 2025 года
В апреле 2025 года ончейн-детектив ZackXBT раскрыл подробности инцидента, в результате которого пожилой человек потерял 330 миллионов долларов в Bitcoin (BTC) в результате схемы социальной инженерии.
Согласно последующему обновлению от ZackXBT, команда безопасности Binance и другие фирмы, специализирующиеся на безопасности блокчейна, помогли заморозить 7 миллионов долларов из $330 миллионов.
В мае 2025 года криптобиржа Coinbase сообщила о утечке данных и последовавшей за этим попытке выкупа, что потенциально могло затронуть до 70 000 клиентов биржи.
Злоумышленники получили доступ к идентификационным данным клиентов, включая имена, адреса и номера телефонов, однако во время утечки данных не были скомпрометированы приватные ключи или средства пользователей.
Однако основатель TechCrunch Майкл Аррингтон предупредил, что утечка данных, вероятно, подвергла инвесторов физической опасности, раскрывая их контактную информацию.
