- Chainabuse позволяет любому публично делиться информацией с правоохранительными органами, помогая сделать мошенничество в сфере криптовалют более прозрачным, но это не конфиденциальный юридический канал.
- Scamwatch помогает повысить осведомленность общественности о мошенничестве с криптовалютами в Австралии и собирает сообщения для поддержки общенациональных усилий по борьбе с мошенничеством, но не проводит расследований и не предпринимает никаких действий по принуждению. Даже если средства невозможно вернуть, сообщение о мошенничестве с Bitcoin может помешать другим стать жертвами.
- Оставаясь бдительными, избегая подозрительных ссылок или обещаний гарантированной прибыли и перепроверяя адреса, вы можете защитить свои криптовалюты.
Все начинается с aparentemente невинного сообщения, например, с предложения от друга о криптовозможности или с гарантии больших прибылей от Bitcoin (BTC) от незнакомца в интернете. Прежде чем вы успеете что-либо понять, человек на другом конце исчезает, а ваши деньги, криптовалюта или фиатные средства, исчезают вместе с ним. К сожалению, поскольку мошенничество с криптовалютами становится все более сложным и повсеместным, подобные случаи становятся все более обычными.
Несмотря на то, что вернуть украденные деньги часто бывает сложно, вы можете что-то сделать: сообщить о мошенничестве. Делясь своей историей, вы можете защитить других от попадания в ту же ловушку, а платформы, такие как Chainabuse и Scamwatch, помогают упростить этот процесс.
В этой статье рассматривается, как обнаруживать и сообщать о мошенничестве с Bitcoin, а также как использовать надежные инструменты для защиты себя и других.
Что такое Chainabuse и Scamwatch?
При сообщении о мошенничестве с криптовалютами, важно знать, куда сообщать, так же как и что сообщать. Два инструмента, которые могут помочь вам сообщить о криптомошенничестве, — это Chainabuse и Scamwatch, каждый из которых предлагает различные, но ценные способы действий.
Chainabuse — это глобальная платформа для сообщений, предназначенная для борьбы с мошенничеством с криптовалютами в масштабе. Она позволяет любому сообщать о вредоносной криптоактивности, от поддельных адресов кошельков Bitcoin до фишинговых сайтов. Сообщения являются общедоступными, что помогает защитить других и оповещает ведущие криптоорганизации в режиме реального времени.
Кроме того, пользователи могут получить общие рекомендации о том, как оставаться в безопасности и сообщить о происшествии в правоохранительные органы, на основе аналогичных сообщений, представленных на платформе. Chainabuse также связывает связанные сообщения, помогая выявить более крупные мошеннические схемы и поддерживать расследования.
Scamwatch управляется Австралийской комиссией по конкуренции и потребителям (ACCC) для сбора сообщений о мошенничестве, распространения предупреждений и помощи в пресечении мошенничества. Когда вы сообщаете о мошенничестве, ваша информация помогает определить наиболее вредоносные мошеннические схемы, затрагивающие австралийцев.
Scamwatch может делиться данными и тенденциями с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями для поддержки более широких расследований, но отдельные сообщения не автоматически передаются или рассматриваются. Его веб-сайт, аккаунты в социальных сетях и инструменты, такие как «Маленькая книжка о мошенничестве», предоставляют полезные рекомендации по выявлению, предотвращению и восстановлению после мошенничества. Scamwatch помогает защитить австралийцев от мошенничества в интернете и в реальной жизни, сотрудничая с компаниями, государственными организациями и широкой общественностью.
Обе платформы направлены на расширение возможностей пользователей, повышение осведомленности и поддержку более широких усилий по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют.
Знаете ли вы? В 2024 году Центр по борьбе с интернет-преступностью (IC3) ФБР получил более 140 000 сообщений, связанных с мошенничеством с использованием криптовалют, на общую сумму 9,3 миллиарда долларов США. Люди старше 60 лет пострадали больше всего: они подали около 33 000 сообщений и потеряли примерно 2,8 миллиарда долларов США. Эти цифры подчеркивают, насколько важно повышать осведомленность о мошенничестве и сообщать о нем, особенно для защиты уязвимых групп населения.
Как использовать Chainabuse и Scamwatch для сообщения о мошеннике с Bitcoin
Сообщить о криптомошеннике довольно просто, особенно с такими платформами, как Chainabuse и Scamwatch.
Прежде чем начать, соберите как можно больше деталей. Это включает в себя описание произошедшего, способ, которым с вами связались, адрес кошелька мошенника и т. д. Чем больше контекста вы предоставите, тем легче следователям, платформам и другим пользователям будет выявлять закономерности.
Сообщение о мошенниках с Bitcoin на Chainabuse
Чтобы сообщить о мошенничестве с Bitcoin на Chainabuse, посетите Chainabuse.com и нажмите «Report Your Case» (Сообщить о случае). Вам будет предложено выбрать категорию мошенничества из раскрывающегося списка. Затем подробно опишите произошедшее. Постарайтесь придерживаться фактов, избегая личной информации. Если можете, загрузите любые скриншоты или документы, подтверждающие ваш случай.
Chainabuse рекомендует пользователям включать технические данные, такие как:
- Адрес кошелька мошенника и цепочка, к которой он принадлежит.
- Любые URL-адреса или доменные имена, использованные в мошенничестве.
- Сумма потерянных или требуемых денег в долларах США.
- Хэши транзакций, связанные с инцидентом.
- Подробная информация, такая как IP-адрес мошенника, идентификатор токена или контактная информация.
Чтобы найти адрес кошелька мошенника, проверьте историю транзакций в своем кошельке и найдите адрес, на который вы отправляли средства. В Etherscan или аналогичных обозревателях транзакция также будет содержать хэш (TxID).
Вы можете выбрать, публиковать ли свое сообщение публично или отправлять его в частном порядке. Публичные сообщения помогают предупредить других, а частные сообщения передаются только партнерам Chainabuse в правоохранительных органах. В любом случае, ваши личные данные остаются конфиденциальными.
Сообщение о мошеннике с Bitcoin на Scamwatch
Если вы находитесь в Австралии или мошенничество связано с австралийским учреждением, перейдите на Scamwatch.gov.au и нажмите «Report a Scam» (Сообщить о мошенничестве). В форме вас попросят указать:
- Тип мошенничества и дату его совершения.
- Как мошенник с вами связался.
- Описание произошедшего.
- Выдавал ли мошенник себя за известное учреждение или отдельного человека.
- Любые контактные данные, веб-сайты или другие каналы связи, которые использовал мошенник.
Советы для пользователей
Вот несколько советов, которые помогут вам защитить себя:
- Никогда не доверяйте гарантированной прибыли. Никто не может гарантировать вам прибыль от криптовалют; если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, мошенничество.
- Дважды проверяйте адреса кошельков. Всегда проверяйте адрес получателя перед отправкой Bitcoin. Даже одна неправильная буква может отправить ваши средства мошеннику.
- Остерегайтесь самозванцев. Мошенники часто выдают себя за сотрудников службы поддержки, инфлюенсеров или представителей криптокомпаний. Всегда подтверждайте информацию через официальные веб-сайты или проверенные каналы.
- Избегайте перехода по подозрительным ссылкам. Фишинговые веб-сайты могут выглядеть реальными, но они разработаны для кражи ваших личных ключей или обмана с целью подключения вашего кошелька.
- Используйте общедоступные инструменты. Прежде чем взаимодействовать с кошельком или проектом, поищите его на платформах, таких как Chainabuse, чтобы узнать, сообщали ли другие о какой-либо подозрительной активности.
Даже с учетом всех этих мер предосторожности, важно помнить, что мошенничество может случиться с кем угодно. Естественно чувствовать стыд, гнев или печаль после этого, и многие жертвы молчат. Но мошенники рассчитывают на это молчание. Они рассчитывают на то, что люди будут слишком смущены, чтобы говорить, что позволит им продолжать нацеливаться на других. Рассказывая о том, что произошло, и сообщая об этом, вы прерываете цикл и превращаете болезненный опыт в мощный способ защитить следующего человека.
Эта статья не содержит инвестиционных консультаций или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение сопряжено с риском, и читатели должны проводить собственные исследования, прежде чем принимать какое-либо решение.
