Global Ledger, компания, предоставляющая набор инструментов для борьбы с отмыванием денег (AML) в сфере криптовалют, выявила более $15 миллионов активных резервов криптобиржи Garantex, часть из которых находится в движении.
Согласно отчету Global Ledger, бездействующий Ethereum-кошелек Garantex начал накапливать Ether (ETH) 6 марта, в конечном итоге перенаправив $2.3 миллиона ETH в Tornado Cash. Этот кошелек по-прежнему содержит $6.1 миллиона ETH, которые остаются неподвижными.
В отчете также говорится, что аналогичная картина наблюдается и с Bitcoin (BTC). Около 2.2 BTC было перенесено в сеть Tron, а затем частично переведено на Grinex.
“Случай с Garantex подрывает иллюзию контроля, к которой многие до сих пор цепляются”, — заявил соучредитель и генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун в интервью Cointelegraph. “$15 миллионов, свободно перемещающихся по непрозрачным цепям и миксерам, — это не провал закона, а провал в обеспечении соблюдения санкций.”
6 марта Tether заморозил $27 миллионов USDt (USDT) на Garantex. В тот же день биржа приостановила свою деятельность, заявив, что “Tether начал войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2.5 миллиарда рублей [$27 миллионов].”
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США стало первым органом, наложившим санкции на Garantex. По данным Министерства финансов, биржа игнорировала требования AML и другие требования, установленные некоторыми регулирующими органами для криптобирж. Европейский Союз последовал этому примеру, введя санкции 24 февраля 2025 года.
12 марта Garantex сообщил, что основатель Алексеj Бешчиоков был арестован во время отдыха в Индии с семьей. Его могут экстрадировать в Соединенные Штаты, где ему предъявлены многочисленные обвинения в сговоре, включая сговор с целью отмывания денег.
Россия реагирует на заморозку Tether
17 апреля российский чиновник из Министерства финансов, Осман Кабалоев, предположительно заявил, что стране следует разработать собственный стейблкоин. Это заявление прозвучало примерно через месяц после того, как Tether заморозил USDt в кошельках, связанных с Garantex.
“Мы не налагаем никаких ограничений на использование стейблкоинов в рамках экспериментального правового режима”, — заявил Кабалоев агентству TASS, государственному новостному агентству. “Недавние события показали, что этот инструмент может представлять для нас риски.”
24 апреля российское Министерство финансов и Центральный банк, как сообщается, объявили о планах запускать криптовалютную биржу для «суперквалифицированных» инвесторов.
