Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам по итогам 18-месячного расследования операции по отмыванию 190 миллионов австралийских долларов (123 миллиона долларов США), предположительно осуществляемой через охранную компанию, занимающуюся перевозкой денежных средств.
Австралийская федеральная полиция сообщила, что арестовала активы, предположительно полученные преступным путем, на сумму около 13,6 миллиона долларов в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Специальная целевая группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCT), состоящая из 70 сотрудников федеральных и региональных правоохранительных органов, начала расследование в декабре 2023 года. В ходе расследования была выявлена схема, в которой бронированный транспорт охранного агентства использовался в качестве прикрытия для отмывания преступных доходов в криптовалюту.
Анализ транзакций одного из подозреваемых, отмывшего 9,5 миллиона долларов за 15 месяцев, позволил следователям раскрыть сложную схему отмывания, замаскированную под законную деятельность.
Предполагается, что охранная компания смешивала законные доходы с наличными, предоставленными подозреваемыми преступниками, а затем переводила средства через промо-акции, дилерство классических автомобилей и криптовалютные биржи.
После этого отмытые средства предположительно распределялись между бенефициарами либо в криптовалюте, либо через вышеуказанные подставные компании.
Криптовалюта облегчает и борется с отмыванием денег
В то время как технология блокчейн предлагает потенциал для модернизации финансовых систем, ее открытый и децентрализованный характер также делает ее привлекательной для преступников. Она может быть обоюдоострым мечом в борьбе с финансовой преступностью.
По данным специалиста по криминалистике блокчейна Chainalysis, с 2019 по середину 2024 года через незаконные кошельки на сервисы конвертации было переведено более 100 миллиардов долларов в криптовалюте.
Киберпреступники становятся все более искусными в использовании миксеров, DeFi-протоколов и межсетевых мостов для сокрытия своих транзакций и уклонения от обнаружения. Несмотря на эти усилия, прозрачность блокчейна остается мощным инструментом для правоохранительных органов для отслеживания незаконных потоков.
Криптовалюта — это цифровые деньги, но имеет последствия в реальном мире
В последние месяцы наблюдается увеличение числа преступлений, связанных с криптовалютой, в физическом мире. Преступники все чаще прибегают к насилию и запугиванию для получения или защиты цифровых активов.
Марокканская полиция недавно арестовала 24-летнего Бадисса Мохаммеда Амида Баджо, подозреваемого в организации серии похищений, связанных с криптовалютой, включая неудачную попытку похитить дочь и внука генерального директора Paymium Пьера Нойза в Париже.
В другом громком деле сооснователь Ledger Давид Баллан был похищен из своего дома в центральной Франции в январе и содержался в заложниках более суток, прежде чем его освободила полиция.
После всплеска физических угроз так называемая «Bitcoin Family» — голландская семья, которая ликвидировала все свои активы в 2017 году, чтобы жить исключительно на Bitcoin — усовершенствовала свою личную безопасность, разделив свою seed-фразу между четырьмя континентами и зашифровав ее с помощью пользовательских защитных механизмов.
