Основатель криптокомпании был арестован в Нью-Йорке по обвинению в использовании своей криптофирмы Evita Pay для перевода около 530 миллионов долларов в США из подсанкционных российских банков с целью предоставления россиянам доступа к высокочувствительным американским технологиям.
Иурий Гугнин был обвинен по 22 пунктам и предстанет перед судом по обвинениям, связанным с банковским и почтовым мошенничеством, отмыванием денег и ведением деятельности нелицензированного оператора по переводу денежных средств, среди прочего, заявило в понедельник Министерство юстиции США.
В случае признания виновным Гугнин может провести остаток жизни за решеткой. Это последний случай, связанный с использованием криптовалют для попыток обхода санкций и отмывания средств.
Минюст утверждает, что Гугнин руководил масштабной схемой отмывания денег с июня 2023 года по январь 2025 года, обрабатывая транзакции со стейбкоином Tether (USDT) от имени российских клиентов, связанных с подсанкционными банками, такими как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф.
По словам Джона А. Эйзенберга, помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности, Гугнин превратил свою криптокомпанию в «скрытый канал для грязных денег», переводя около 530 миллионов долларов через финансовую систему США, чтобы помочь подсанкционным российским банкам и российским конечным пользователям приобретать чувствительные американские технологии:
«Министерство юстиции не повлечет для себя колебаний в привлечении к ответственности тех, кто ставит под угрозу нашу национальную безопасность, позволяя нашим иностранным противникам обходить санкции и экспортный контроль».
Гугнин, как утверждается, лгал американским банкам о связях Evita с Россией, манипулировал счетами, чтобы скрыть личности клиентов, и игнорировал правила борьбы с отмыванием денег, несмотря на то, что зарегистрировал Evita Pay в качестве оператора по переводу денежных средств во Флориде, используя ложные сведения, заявило Минюст.
Cointelegraph обратился за комментариями в Evita Pay, но не получил немедленного ответа.
Основатель криптокомпании подозревал, что находится под следствием
Гугнин также, как утверждается, проводил поиск в интернете по запросам типа: «Ведут ли они за мной наблюдение» и «признаки того, что вы можете быть объектом уголовного расследования», согласно заявлению Минюста, которое утверждает, что эти запросы свидетельствуют о его осведомленности о том, что он нарушает закон.
«Какие лучшие способы узнать, ведут ли за вами наблюдение, и что можно сделать, если вы думаете, что за вами могут наблюдать», также, как утверждается, искал Гугнин в интернете.
Гугнина ждет пожизненное заключение
Гугнин может получить до 30 лет тюремного заключения за каждое обвинение в банковском мошенничестве, максимум 20 лет за каждое обвинение в почтовом мошенничестве и до 10 лет за невыполнение эффективной программы борьбы с отмыванием денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности.
Основатель криптокомпании может получить до пяти лет тюремного заключения за сговор с целью мошенничества в отношении США.
