Крупный даркнет-маркетплейс Huione, по сообщениям, продолжает работать и развиваться, несмотря на отключение его веб-сайта и Telegram-каналов.
Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, заявила 13 мая о прекращении деятельности после того, как мессенджер Telegram заблокировал тысячи связанных с ним аккаунтов и каналов.
Однако, как сообщает Chainalysis в отчете от четверга, активность, связанная с этим незаконным маркетплейсом, после так называемого «отключения» не снизилась.
«Наши данные показывают, что платформа продолжает обрабатывать транзакции на миллиарды долларов, что указывает на высокоустойчивую систему, работающую в значительной степени независимо от своей публичной инфраструктуры», — заявила компания.
Операторы даркнет-маркетплейса Huione Group по-прежнему процветают
Финансовая сеть по борьбе с преступностью (FinCEN) Министерства финансов США предложила 1 мая запретить Huione Group доступ к американской банковской системе, обвинив компанию в помощи северокорейской Lazarus Group в отмывании криптовалюты.
Chainalysis отмечает, что американские банки обычно немедленно реагируют и разрывают связи после объявления, чтобы избежать регуляторных рисков. Однако Huione оказалась устойчивой к действиям властей.
«Этот эффект снижения рисков означает, что Huione, вероятно, лишилась доступа к долларам США в день объявления, — однако данные о транзакциях свидетельствуют о минимальном влиянии на ее деятельность», — заявила Chainalysis.
«Данные показывают, что не только объем транзакций не снизился после объявления FinCEN, но и фактически увеличился», — добавила компания.
В отчете от 30 мая аналитической компании TRM Labs говорится, что Huione Group по-прежнему поддерживает каналы для своих VIP-вендоров и получила как минимум 81 миллиард долларов в криптовалюте с 2021 года, превзойдя 5 миллиардов долларов, полученных российским онлайн-черным рынком Hydra.
В отчете также отмечается, что Huione является центральным каналом для широкого спектра киберпреступной деятельности, включая мошенничество с «разведением свиней», мошенничество и кибер-нападения.
Криптовалютная биржа Huione, по данным Chainalysis, также вернулась в строй, сохранив свой старый логотип и работая под новым доменом.
Аккаунты биржи в социальных сетях остаются активными на различных платформах, включая ее Telegram-каналы.
Камбоджийский конгломерат Huione Group отвечает за сеть предприятий, которая включает платежную платформу Huione Pay PLC, криптовалютную биржу Huione Crypto и Haowang Guarantee.
Правоохранительным органам нужен новый подход
Chainalysis отмечает, что устойчивость Huione Group и ее дочерних компаний отражает более широкую проблему решения сложных организованных преступных групп, которые могут работать в масштабе, уклоняясь от правоохранительных органов.
Для нанесения реального ущерба незаконным компаниям, таким как Huione, требуется «ответный удар по всей экосистеме», то есть устойчивая многовекторная стратегия правоохранительных действий, — считает Chainalysis.
«Решение этих проблем может потребовать обновления стратегий правоохранительных органов, которые выходят за рамки поверхностных отключений и сосредотачиваются на сложной базовой архитектуре, которая их поддерживает», — заключила Chainalysis.
