Предполагаемые операторы My Big Coin получили предписание выплатить около 25,8 миллиона долларов в качестве штрафов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC) за их роль в криптосхеме.
В среду CTFC заявила, что судья федерального суда штата Массачусетс вынес решение о взыскании в пользу государства, обязывающее My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. и их руководителей, Марка Гиллеспи и Джона Роша, выплатить 19,32 миллиона долларов в виде гражданских денежных санкций и 6,44 миллиона долларов инвесторам, которых они предположительно обманули.
Гиллеспи, Рош и компании также были лишены права участвовать в рынках или осуществлять любую другую деятельность, связанную с рынками, находящуюся в юрисдикции CTFC.
My Big Coin обманул инвесторов на 6 миллионов долларов, утверждает CTFC.
CTFC заявила, что Гиллеспи, Рош и другой оператор, Рэндалл Кратер, привлекали инвесторов через My Big Coin (MBC) с января 2014 года по июнь 2017 года, обманув 28 инвесторов более чем на 6 миллионов долларов.
Дело регулятора против одного из предполагаемых операторов, Майкла Кругера, было прекращено в связи с его смертью.
CTFC заявила, что подсудимые привлекали инвесторов под ложными предлогами и делали «ложные и вводящие в заблуждение заявления и упущения относительно стоимости, использования и статуса MBC на торговле, а также о том, что MBC обеспечен золотом».
CTFC предупредила обманутых инвесторов о том, что они могут не получить свои деньги обратно «поскольку у правонарушителей может не быть достаточных средств или активов».
Кратеру приказано возместить средства предположительно обманутым инвесторам
Ранее в этом году суд обязал Кратера выплатить 7,6 миллиона долларов инвесторам, которых он предположительно обманул.
В феврале 2024 года апелляционный суд отклонил просьбу Кратера о новом судебном разбирательстве, поскольку его юридическая команда заявила, что суд нарушил его Шестую поправку к конституции.
31 января 2023 года Кратер был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения после того, как в июле 2022 года он был признан виновным коллегией присяжных по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, трем пунктам обвинения в незаконных денежных операциях и одному пункту обвинения в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств.
