Gemini Trust утверждает, что «эгоистическое желание» сотрудников правоохранительных органов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продвинуться по карьерной лестнице позволило выдвинуть «сомнительные» обвинения против криптобиржи в 2022 году.
В письме от пятницы генеральному инспектору CFTC Кристоферу Скиннеру Gemini заявила, что юристы Отдела правоприменения (DOE) опирались на сомнительный доклад информатора для подачи иска против компании.
«Сотрудники DOE выборочно и несправедливо использовали Закон о товарных биржах [....] для выдвижения сомнительных обвинений в ложных заявлениях против Gemini», – утверждают юристы биржи.
Gemini утверждает, что сотрудники DOE «действовали под влиянием эгоистического желания продвинуться по карьерной лестнице, злоупотребляя своими полномочиями для получения громкой ‘победы’ над Gemini Trust», и что «обвинения против нее исходят от лживого доклада информатора, предоставленного дискредитированным бывшим сотрудником».
В июне 2022 года CFTC подала в суд на Gemini, утверждая, что компания делала ложные или вводящие в заблуждение заявления в 2017 году, когда агентство оценивало, подвержен ли манипуляциям контракт на биткоин-фьючерсы, который биржа хотела запустить.
В январе Gemini выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов для урегулирования претензий CFTC, не признав и не опровергнув выводы агентства, заявив в своем письме от пятницы, что «у нее не было другого выбора» в то время.
«Ложный доклад информатора» использовался для подачи иска
Gemini утверждает, что расследование и иск DOE опирались на ложный доклад информатора, поданный в 2017 году бывшим операционным директором биржи Бенджамином Смоллом, который предположительно начал «злонамеренную кампанию» против биржи после того, как его уволили.
Смолла уволили за попытку скрыть убытки, возникшие в результате «мошенничества с многомиллионными скидками» в середине 2017 года, в котором, по утверждению биржи, участвовали Hashtech LLC, ее руководители Алекс Рутизер и Джонатан Дэвид, Cardano Singapore PTE Ltd. и ее руководитель Сатоси Кобаяси.
Gemini утверждает, что компании «скоординировали свои торговые операции, чтобы злоупотреблять специальными тарифными структурами и неправомерно получать существенные скидки», и заявил, что Смолл одобрил их в качестве тогдашнего операционного директора, что впоследствии привело к его увольнению соучредителями Gemini Камероном и Тайлером Уинклевоссами.
Смолл заявил CFTC, что контракт на биткоин может быть подвержен манипуляциям
Gemini утверждает, что увольнение Смолла привело к тому, что он сообщил CFTC, что Gemini не раскрыла информацию в своих заявлениях агентству о том, подвержен ли ее контракт на биткоин-фьючерсы манипуляциям.
Биржа заявила, что юристы CFTC тогда «немедленно и безоговорочно» приняли утверждения Смолла и использовали их для начала расследования в отношении Gemini в 2018 году.
Gemini утверждает, что ее контракт на биткоин-фьючерсы «функционировал упорядоченно в течение 19 месяцев», и что в течение этого времени «не было никаких утверждений о манипулировании контрактом».
CFTC нуждается в «долгосрочной приверженности» для перестройки DOE
Gemini заявила, что исполняющая обязанности председателя CFTC Каролина Фам «принимает упреждающие меры для исправления» Отдела правоприменения после того, как в своем заявлении от мая 2024 года обозначила то, что она назвала «сомнительными действиями по правоприменению».
«Эта трансформация потребует серьезной самокритики и долгосрочной приверженности со стороны агентства в целом, чтобы гарантировать, что такое поведение, основанное на недобрых намерениях, никогда не повторится», – заявила Gemini.
Биржа сообщила CFTC, что готова помочь ей «в любой форме, которую они сочтут полезной».
