Venture capital фирма Paradigm подала amicus brief в поддержку сооснователя Tornado Cash Roman Storm, утверждая, что присяжные должны быть должным образом проинструктированы об определении, что подразумевает под собой ведение бизнеса по переводу денежных средств.
Присяжным необходим полный контекст закона
В своем amicus brief, поданном в окружной суд Нью-Йорка 13 июня, Paradigm утверждает, что суд должен обеспечить понимание присяжными того, что для признания Storm виновным, обвинение должно доказать, что он сознательно занимался деятельностью по переводу денежных средств.
Это включает в себя взимание платы, сознательный перевод средств от имени общественности, сознательное обращение с конкретными средствами, предположительно полученными преступным путем, а также владение или контроль над переводимыми или перечисляемыми средствами.
Amicus brief подается стороной, не участвующей непосредственно в судебном процессе, но заинтересованной в его исходе и надеющейся предоставить суду совет или альтернативную точку зрения.
Tornado Cash – это некастодиальный протокол смешивания криптовалюты; разработчики никогда не владеют и не контролируют средства. Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что Storm сговорился управлять сервисом смешивания криптовалюты в качестве нелицензированного переводчика денежных средств.
Разработчики программного обеспечения – не переводчики денежных средств
Katie Biber, главный юрисконсульт Paradigm, и Gina Moon, главный советник фирмы, заявили в блоге во вторник, что аргумент обвинения "противоречит буквальному тексту закона, четким указаниям FinCEN и десятилетиям судебной практики".
Biber и Moon утверждают, что при бывшем президенте Обаме, Министерство финансов США установило в 2014 году, что разработка программного обеспечения не является приемом и передачей ценности.
Они также утверждали, что в 2019 году министерство установило, что полный независимый контроль над криптовалютой пользователей является фактором при определении того, является ли посредник переводчиком денежных средств.
«Допущение сохранения этого обвинения сопряжено с риском предоставления непрофессиональным прокурорам возможности изменить буквальное значение уголовных законов и угрожать обычным гражданам тюремным заключением, даже если они следуют широко распространенным и принятым нормативным указаниям», - заявили они.
В августе 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинение Roman Storm и сооснователю Roman Semenov, обвинив их в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash.
Признание виновным также может нанести ущерб инновациям
Biber и Moon заявили, что «ставки в этом деле высоки», поскольку, если Storm будет признан виновным, это может подорвать инновации и разработку программного обеспечения в криптовалюте и финтехе.
В то же время они заявили, что это может иметь волновой эффект на более широкие сообщества open source, AI и технологии, поскольку разработчики программного обеспечения могут нести ответственность за то, как используются их продукты.
«Это так же абсурдно, как преследовать производителя телевизоров за трансляцию государственных секретов в эфире, ремесленников, изготавливающих кожаные кошельки, за хранение в них украденных денег, или Apple за сговоры, заключенные через разговоры по iPhone», - заявили Biber и Moon.
Судебное разбирательство, как ожидается, начнется 14 июля. Обвинение в сговоре с целью ведения деятельности нелицензированного переводчика денежных средств было снято 15 мая после того, как Министерство юстиции опубликовало апрельскую записку, в которой говорилось, что ведомство не будет преследовать в судебном порядке криптомиксеры, такие как Tornado Cash, за действия пользователей.
