Власти Нью-Йорка сообщили о расследовании, в результате которого было возвращено $140 000 и заморожено $300 000 похищенных средств в рамках криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы, использующей поддельные объявления в социальных сетях.
В уведомлении, опубликованном в среду, представители окружной прокуратуры Бруклина, генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк заявили о пресечении схемы обмана членов русскоязычного сообщества в штате и по всей стране.
По словам представителей власти, мошенники использовали криптовалюту для оплаты поддельных рекламных объявлений об инвестициях в цифровые активы на Facebook и других платформах, что привело к изъятию $140 000 и заморозке криптовалюты на сумму $300 000.
«Эти мошенники нацелились на русскоязычных пользователей Facebook с помощью заманчивых объявлений, и мой офис совместно с DFS и окружной прокуратурой Бруклина предпринял действия для остановки этих мошенников и защиты жителей Нью-Йорка», — заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. «Я призываю всех жителей Нью-Йорка быть бдительными в отношении онлайн-рекламы криптовалютных инвестиций».
Хотя в результате расследования удалось вернуть или заморозить более $440 000 похищенных средств, власти сообщили, что схема нанесла убытки более чем на $1 миллион только в районе Бруклина, при этом было выявлено более 300 жертв.
Предположительно, мошенники использовали поддельный веб-сайт криптовалютных инвестиций, утверждающий, что получил BitLicense — лицензию, необходимую криптовалютным компаниям, предлагающим услуги в штате Нью-Йорк.
Многие вредоносные рекламные объявления в социальных сетях, известные как «Black Hat» реклама, были на русском языке и размещались преимущественно на Facebook. Meta, материнская компания Facebook, якобы отключила более 700 объявлений после ознакомления с расследованием.
Пользователи криптовалют по-прежнему уязвимы для мошенничества
Chainalysis сообщила, что в 2024 году общий объем незаконных транзакций с цифровыми активами составил примерно $51 миллиард. Хотя количество платежей, связанных с атаками программ-вымогателей, снизилось на 35%, вызывает опасение растущее использование искусственного интеллекта для содействия мошенничеству.
Среди других печально известных мошеннических схем, использующих рекламу в социальных сетях для поддельных криптовалютных инвестиций, были поддельные эйрдропы XRP, выдававшие себя за генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса. Помимо того, что он является видной фигурой в криптовалютной индустрии, генеральный директор привлек внимание из-за юридических проблем Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
