Представители Министерства юстиции США объявили об изъятии Службой секретных расследований более $225 миллионов в криптовалюте, «связанной с мошенническими инвестиционными схемами».
В уведомлении, опубликованном в среду, Минюст сообщил о подаче гражданского иска о конфискации на сумму более $225,3 млн в криптовалюте. В американской правовой системе подобные иски подаются к самим активам, а не к лицам, связанным с ними. По данным американских властей, данная криптовалюта была вовлечена в отмывание денег, полученных от жертв мошеннических инвестиционных схем.
Временный прокурор США по округу Колумбия и бывшая ведущая Fox News Джинйн Пирро заявила, что власти планируют возместить ущерб жертвам этих схем за счет конфискованных средств. Несмотря на отсутствие подробностей относительно инвестиционной схемы, в иске утверждается, что более 400 предполагаемых жертв попались на поддельные криптосхемы, в результате чего понесли убытки в размере миллионов долларов.
Эмитент стейблкоинов Tether, который Минюст отметил за помощь в расследовании, сообщил в блоге в среду, что конфискация криптовалюты связана с мошенничеством, известным как «упитанный поросенок». Этот термин относится к схеме, в которой преступники «откармливают» жертв, убеждая их отправлять все большие и большие суммы денег со временем.
Согласно отчету Интернет-центра по борьбе с преступностью ФБР, мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к зафиксированным убыткам на сумму более 5,8 миллиарда долларов в 2024 году. В отчете также указывается, что американцы потеряли более 9,3 миллиарда долларов в результате мошенничества и обмана с использованием цифровых активов в том же году.
Борьба с мошенничеством по всей стране
Подача иска Минюста состоялась в тот же день, когда официальные лица в Нью-Йорке объявили об изъятии 140 000 долларов и заморозке еще 300 000 долларов, связанных с мошеннической инвестиционной схемой в криптовалюту, использующей поддельные объявления на платформах социальных сетей. В результате этой схемы убытки составили более 1 миллиона долларов, и было выявлено более 300 жертв.
Во время пресс-конференции, посвященной гражданскому иску о конфискации, Пирро уклонилась от ответов на вопросы о том, будет ли Министерство юстиции применять аналогичный подход к изучению связей бывшего президента США Дональда Трампа с криптоиндустрией. Она сослалась на недавнее принятие GENIUS Act, законопроекта о регулировании стейблкоинов, в Сенате США, но заявила, что Минюст будет сосредоточен на «людях, у которых мошенники отнимают все сбережения».
