Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) открыла период консультаций для сбора отзывов о правилах, которые позволят биржам или лицам, связанным с биржей, выпускать утилитарные токены, согласно заявлению от пятницы.
В соответствии с предлагаемыми правилами, биржи должны будут раскрывать имена всех лиц, связанных с эмитентами токенов, что поможет SEC отслеживать признаки инсайдерской торговли. Этот план является частью усилий Таиланда по созданию нормативной базы для криптоиндустрии.
В мае страна объявила о планах разрешить туристам тратить криптовалюту через кредитные карты, всего за несколько дней до блокировки криптобирж OKX и Bybit в стране из-за опасений по поводу нелицензируемой деятельности и отмывания денег. Месяц спустя было объявлено об освобождении от налога на прирост капитала от продаж криптовалюты, осуществляемых через лицензированных поставщиков криптоуслуг.
В 2022 году Таиланд стал местом скандала с инсайдерской торговлей криптовалютой. В августе того же года SEC заявила, что технический директор Bitkub, одной из крупнейших бирж в стране, использовал инсайдерскую информацию для покупки определенных токенов перед крупной сделкой.
Инсайдерская торговля в крипто
Инсайдерская торговля — это покупка или продажа ценной бумаги на основе конфиденциальной, непубличной информации. Эта практика считается незаконной во многих юрисдикциях, но конкретные правила зависят от регулирующего органа, такого как Комиссия по ценным бумагам и биржам соответствующей страны.
В криптоиндустрии зафиксировано несколько случаев предполагаемой инсайдерской торговли.
В 2021 году сотрудника OpenSea Нейта Честейна обвинили в использовании инсайдерских знаний для покупки NFT, которые вскоре должны были появиться на главной странице OpenSea. В 2023 году Честейн был признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег и приговорен к трем месяцам тюремного заключения.
В 2022 году трем сотрудникам Coinbase были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле. Двое из них были приговорены к тюремному заключению.
Недавно Binance отстранила сотрудника в марте после расследования предполагаемой инсайдерской торговли. Также имелись обвинения в инсайдерской торговле, связанные с мемкоином Официальный Трамп (TRUMP) бывшего президента США Дональда Трампа, после того как аналитическая фирма, занимающаяся анализом блокчейнов, проанализировала необычное поведение кошелька, принадлежащего крупному держателю криптовалюты ("киту").
