Исследователь блокчейна ZachXBT обвинил Garden Finance, позиционирующий себя как «самый быстрый Bitcoin-мост», в содействии отмыванию средств, связанных с крупными кражами криптовалюты, включая взлом Bybit.
В посте от 21 июня ZachXBT заявил, что более 80% от недавней выручки Garden от комиссий получено из незаконных транзакций, предположительно связанных с северокорейской группировкой Lazarus.
Это заявление последовало в ответ на более ранний пост Джаза Гулати, соучредителя Garden Finance, который недавно хвалился успехом платформы, заявив о сборе 38,86 Bitcoin (BTC) в виде комиссий — $300 000 из которых были заработаны за 12 дней, закончившихся 2 июня.
«Вы удобно умолчали о том, что более 80% ваших комиссий поступили от китайских отмывателей, переводящих средства, полученные в результате взлома Bybit, от группы Lazarus», — заявил ZachXBT.
Отмывание через централизованную ликвидность
ZachXBT далее заявил, что один и тот же участник непрерывно пополнял ликвидность cbBTC с Coinbase, фактически подпитывая незаконные потоки, в то время как Garden утверждал, что работает по доверенной и децентрализованной модели.
«Объясните, как это «децентрализовано», когда я в режиме реального времени в течение нескольких дней наблюдал, как один и тот же участник постоянно пополнял ликвидность cbBTC с Coinbase», — написал ZachXBT, ставя под сомнение заявления проекта о децентрализации.
В ответ основатель Garden Finance Джаз Гулати отрицал обвинения, указав, что 30 BTC в комиссиях были собраны до инцидента с Bybit. Он отверг критику как дезинформацию, назвав ярлык «фальшиво децентрализованный» необоснованным.
Garden Finance утверждает, что обеспечивает межсетевые свопы в течение 30 секунд, предлагая при этом отсутствие рисков хранения.
Согласно панели мониторинга Dune Analytics, проект обработал более 24 984 BTC в общем объеме, эквивалентном более чем $1,5 миллиарда, через 40 571 атомарных свопа. Платформа собрала 40,11 BTC в комиссиях на сегодняшний день, при этом самый крупный единичный своп достиг 10 BTC.
Cointelegraph обратился к Джазу за комментариями через X, но не получил ответа на момент публикации.
Основателя криптопроекта обвиняют в отмывании $530 миллионов
На прошлой неделе Юрий Гугнин, основатель криптовалютной платежной фирмы Evita Pay, был арестован в Нью-Йорке. Ему предъявлены 22 федеральные обвинения, связанные с масштабной схемой отмывания денег, в которой предположительно задействовано более $530 миллионов.
По данным Министерства юстиции США, Гугнин содействовал транзакциям со стейблкоинами, которые позволили клиентам, связанным с находящимися под санкциями российскими банками, такими как Сбербанк и ВТБ, обходить ограничения и получать доступ к конфиденциальным американским технологиям.
По словам прокуроров, операция велась с июня 2023 года по январь 2025 года. Гугнину предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и осуществлении деятельности по передаче денежных средств без лицензии. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное заключение.
