Закрытие крупного крипто даркнет маркетплейса Huione Guarantee привело к тому, что его пользователи переместились как минимум на 30 аналогов, при этом число пользователей одного из маркетплейсов удвоилось с мая.
Huione Guarantee прекратил работу в мае после того, как Telegram заблокировал тысячи связанных с ним аккаунтов и каналов.
Как сообщила Elliptic в отчете в понедельник, после закрытия несколько маркетплейсов в Telegram отметили увеличение числа пользователей, но Tudou Guarantee стал “главным бенефициаром”, захватив значительную часть прежнего объема транзакций Huione.
«Число пользователей Tudou Guarantee более чем удвоилось, а приток криптовалюты теперь примерно равен тому, что наблюдался для Huione Guarantee до его закрытия», — заявила Elliptic.
Мерчанты тоже меняют платформу
Наряду с пользователями, мерчанты, которые ранее работали на Huione Guarantee, также перешли на Tudou, предлагая похищенные данные, услуги по отмыванию денег, нелегальные товары и другие продукты, чтобы помочь мошенникам заманивать жертв.
Вместе с Tudou, Elliptic отслеживает более 30 других даркнет маркетплейсов на базе Telegram, которые зафиксировали увеличение числа пользователей и объема транзакций после закрытия Huione Guarantee.
«Закрытие Huione Guarantee создало возможность для многих из этих конкурентов заполнить образовавшийся вакуум», — заявила Elliptic.
Huione Guarantee также является крупным акционером Tudou, приобретя 30% акций в декабре прошлого года, согласно Elliptic.
Elliptic подтверждает смерть Huione Guarantee
Аналитики Chainalysis, компании, занимающейся анализом блокчейна, сообщили, что активность, связанная с Huione Guarantee, с момента так называемого “закрытия” не снизилась, а наоборот, возросла.
Однако Elliptic утверждает, что могло произойти смешение Huione Guarantee с другими предприятиями Huione Group, в частности, Huione Pay, крупной платежной платформой с филиалами в Камбодже, которая также принимает криптовалюту в качестве средства оплаты и помогает отмывать доходы от онлайн-мошенничества.
Elliptic заявила, что, хотя Huione Guarantee продолжал предлагать услуги эскроу для частных транзакций после закрытия, даже транзакции, связанные с Tether (USDT), «снизились до пренебрежимо малого уровня» к концу мая.
«Анализируя транзакции в блокчейне на более детальном уровне, становится ясно, что, хотя Huione Pay продолжает обрабатывать большие объемы транзакций, транзакции Huione Guarantee фактически прекратились», — заявила Elliptic.
Камбоджийский конгломерат Huione Group несет ответственность за сеть предприятий, включающую платежную платформу Huione Pay PLC, криптобиржу Huione Crypto и Huione Guarantee.
Экосистема даркнет маркетплейсов продолжает расти
Закрытие Huione Guarantee вызвало «шок в экосистеме гарантийных маркетплейсов», — заявила Elliptic; однако это лишь позволило другим воспользоваться образовавшейся вакуумной ситуацией и расширить свою деятельность.
«Для того, чтобы остановить этих ключевых участников глобальной эпидемии мошенничества, потребуется более широкое и постоянное удаление этих маркетплейсов из Telegram», — заявила Elliptic.
