Криптовалютная биржа Coinbase утверждает, что сыграла «ключевую роль» в поддержке расследования Секретной службы США, которое привело к изъятию $225 миллионов, связанных с инвестиционными мошенничествами с криптовалютой, в начале этого месяца.
18 июня Министерство юстиции подало запрос на изъятие более чем $225 миллионов в криптовалюте, восстановленной Секретной службой, которая, предположительно, была украдена мошенниками, использующими схему «убой свиньи». Агент в ведении расследования Шон Брэдстрит заявил в то время, что это был самый крупный в истории агентства случай изъятия криптовалюты.
Coinbase заявила в блоге во вторник, что в 2024 году присоединилась к нескольким другим биржам в рамках «интенсивного расследования» совместно с Секретной службой для выявления жертв мошенничества, анализа потоков транзакций в блокчейне и помощи в создании дела для изъятия криптовалюты.
Более 130 клиентов Coinbase попались на мошенническую схему
Coinbase заявила, что в период с 26 по 29 февраля прошлого года ее команда отследила миллионы долларов в криптовалютных транзакциях до незаконных кошельков и другой подозрительной активности, которая могла помочь Секретной службе выявить жертв мошенничества.
«Этот анализ блокчейна и предоставление записей по запросу позволили Секретной службе США выявить более 130 клиентов Coinbase, которые стали жертвами мошенничества, понеся убытки в размере $2.3 миллиона», — заявила Coinbase.
Секретная служба также отследила часть замороженных средств до 140 счетов на криптовалютной бирже OKX, многие из которых были открыты на имена лиц, содержащихся в центрах мошенничества в Юго-Восточной Азии, согласно Coinbase.
Tether уничтожила $225 миллионов в USDT
Эмитент стейбкойна Tether, который был признан Министерством юстиции за содействие в расследовании, заморозил 39 кошельков, содержащих $225 миллионов в 2023 году, в основном в своем собственном стейбкойне Tether (USDT). Позже эмитент стейбкойна уничтожил все эти токены.
Coinbase заявила, что эквивалентное количество новых USDT было затем перевыпущено и переведено на кошелек, контролируемый Секретной службой.
«Этот процесс был виден в блокчейне, что является наглядным примером того, как криптовалюта может повысить прозрачность в операциях правоохранительных органов», — заявила биржа.
Уничтожение токенов означает их постоянное изъятие из обращения. Обычно это достигается путем отправки их на недоступный адрес кошелька.
Глобальные органы власти изымают украденную криптовалюту
В мае Австралийская федеральная полиция изъяла почти 25 Bitcoin (BTC) на сумму более $2.6 миллиона, которые предположительно связаны с кражей 950 Bitcoin, украденных с французской криптовалютной биржи в 2013 году.
За несколько месяцев до этого, в феврале, немецкие правоохранительные органы изъяли 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в криптовалюте с eXch, криптовалютной платформы, предположительно использовавшейся для отмывания средств, украденных после взлома Bybit на сумму $1.4 миллиарда.
