Недавно рассекреченный иск обанкротившегося крипто-кредитора Genesis раскрывает, что внутренние коммуникации в его материнской компании, Digital Currency Group (DCG), указывали на то, что руководители были осведомлены о финансовом управлении и надвигающихся юридических рисках, связанных с их контролем над Genesis.
Согласно материалам суда канцлерии штата Делавэр, финансовый директор DCG, Michael Kraines, признал риск того, что Genesis может быть признан «alter ego» DCG.
В конфиденциальной записке, распространенной среди бывшего генерального директора Genesis, Michael Moro, и других, Kraines описал «учебную игру», готовясь к юридическим аргументам, которые будущий истец может выдвинуть в случае краха Genesis. Эта записка, приложенная к иску, отражает утверждения, которые сейчас лежат в основе судебного разбирательства.
«Просто вопрос, который у меня на уме, заключается в том, что если бы Genesis каким-то образом развалился, мог бы это обрушить DCG, нанеся серьезный ущерб его совету директоров и акционерам? Мое предварительное мнение здесь следующее», — написал Kraines Moro, указывая на то, что они готовятся к неминуемым юридическим последствиям.
DCG проигнорировал предупреждения о рисках
В материалах дела также указывается, что DCG нанял сторонних консультантов по рискам, которые выдали предупреждения, которыми либо проигнорировали, либо на которые отреагировали слишком поздно. Внутренние документы показывают, что DCG признал, что Genesis действовал «вслепую», поскольку его кредитный портфель увеличился с 4 до 12 миллиардов долларов.
Внешние аудиторы уже в 2020 году выявили «значительные недостатки и существенные слабости» в финансовых контролях Genesis.
В рамках Genesis был создан так называемый комитет по рискам «заражения» для смягчения последствий. Однако его первое заседание состоялось через девять месяцев после одобрения советом директоров DCG. Kraines, по сообщениям, пошутил, что эта задержка «облегчила мои будущие показания».
В иске также описывается токсичная рабочая культура, в которой от сотрудников Genesis ожидалось, что они будут служить интересам DCG в ущерб надлежащему управлению.
Один инсайдер написал, что DCG поддерживал жизнь Genesis, чтобы «разграбить его баланс… поддержать [Genesis], создать впечатление стабильности[,] а затем занять деньги, пока мог, чтобы вывести средства». Сотрудники Genesis внутренне называли обстановку в компании «культурой подчинения».
«Это не просто технические споры по внутригрупповому учету», — заявила комиссия по надзору за судебными разбирательствами Genesis. «Жалоба в Делавэре раскрывает преднамеренную схему DCG и Barry Silbert по разграблению Genesis во время его коллапса».
Cointelegraph обратился за комментарием в DCG, но не получил ответа к моменту публикации.
Публичное обман и спорные сделки
В материалах дела также утверждается о публичном обмане. В них говорится, что сотрудникам Genesis было предписано заучивать заготовленные сообщения после коллапса Three Arrows Capital (3AC), в то время как руководители DCG, включая Barry Silbert, пересылали сообщения, которые преуменьшали значение кризиса.
Кроме того, в иске проливается свет на две спорные сделки. К ним относятся промот-нота от 30 июня 2022 года и сделка «возврата» от сентября 2022 года, обе из которых были направлены на сокрытие неплатежеспособности и введение кредиторов в заблуждение.
Genesis стремится взыскать с DCG, Silbert и других лиц свыше 3,3 миллиарда долларов.
