Citibank подала в суд жертва, утверждающая, что стала жертвой крипто-романтической схемы мошенничества, и утверждает, что банк проигнорировал красные флаги, позволившие мошенникам скрыться с $20 миллионами.
В иске, поданном во вторник в федеральный суд Манхэттена, истец Michael Zidell утверждает, что Citibank "закрыла глаза на свои законные обязанности", разрешив ему внести миллионы долларов на счета мошенников, которые были открыты в этом банке.
Zidell утверждает, что отправил $20 миллионов мошенникам посредством десятков транзакций через несколько банков, включая почти $4 миллиона на счета, открытые в Citibank.
В жалобе говорится, что транзакции были частью сложной схемы романтического мошенничества, обычно называемой "укормом свиньи" (pig butchering), когда мошенники используют фальшивую личность для построения романтических онлайн-отношений с жертвой, используя их для вовлечения в мошенническую инвестиционную схему.
Роман на Facebook привел к мошенническим инвестициям в NFT
Zidell утверждает, что мошенничество началось в начале 2023 года, когда с ним связалась в Facebook "Carolyn Parker", якобы владелица бизнеса, с которой у него сложились "дружеские, социальные отношения, позже переросшие в романтические".
Через месяц после начала отношений Parker убедила Zidell инвестировать в невзаимозаменяемые токены (NFT), утверждая, что сама заработала на этом миллионы, и направила его на торговую платформу.
Zidell решил инвестировать в NFT и совершил переводы на различные банковские счета, предоставленные ему торговой платформой. Ему сообщили, что необходимо несколько банков из-за большого объема клиентских депозитов.
Он заявил, что в течение следующих нескольких месяцев он совершил 43 перевода на общую сумму более $20 миллионов на различные банковские счета, но к концу апреля веб-сайт платформы "внезапно исчез", вместе с его миллионами.
Citibank проигнорировала признаки мошенничества, утверждает иск
В жалобе утверждается, что Citibank обработала 12 переводов на общую сумму около $4 миллионов, которые были отправлены компании под названием Guju Inc.
Также банк обвиняется в игнорировании "красных флаков" на счетах Guju и утверждается, что "крупные, округленные суммы средств, среди прочего, должны были спровоцировать расследование банка о подозрительной деятельности".
"[Citibank] не внедрила адекватные меры безопасности, не смогла обнаружить явно подозрительные транзакции и не контролировала счета, несмотря на то, что крупные, округленные суммы переводились на счета и снимались с них из трастов и других лиц подозрительным образом", - говорится в жалобе.
Zidell утверждает, что Citibank способствовала мошенничеству и обвиняет банк в халатности, утверждая, что у него был "обязанность проявлять должную осмотрительность при мониторинге подозрительных транзакций".
Cointelegraph обратился в Citibank за комментариями.
Мошенничество в сфере романтических отношений – это махинация на миллиарды долларов
В прошлом году мошенники в сфере романтических отношений украли более $5,5 миллиардов в 200 тысячах выявленных случаях, сообщила компания Cyvers в феврале Cointelegraph.
Chainalysis оценила в феврале, что все виды крипто-мошенничества украли около $9,9 миллиардов в 2024 году, но эта сумма может вырасти до $12,4 миллиардов по мере того, как аналитическая компания выявляет все больше крипто-кошельков, связанных с мошенниками.
Ранее в этом месяце власти США заявили, что уже изъяли $225 миллионов, связанных с мошенничеством в сфере "укорма свиньи" в этом году в рамках операции, возглавляемой Секретной службой, что стало самым крупным изъятием крипто-активов в истории агентства.
_ Юридическая панель: Крипто хотела свергнуть банки, а теперь становится ими в борьбе за стейблкоины ****_
