Австралийская федеральная полиция заявила, что связалась с более чем 90 австралийцами в рамках борьбы с преступным использованием crypto ATM, включая жертв «свиньи в мешке» и подозреваемых нарушителей.
Одной из жертв стала 77-летняя вдова, которую обманули на 433 000 австралийских долларов (281 947 долларов США) в рамках онлайн-романтического мошенничества, сообщило в среду финансовое разведывательное управление Австралии (AUSTRAC).
Австралийская общественная телерадиокомпания ABC сообщила, что вдова не подозревала, что бельгийский мужчина, с которым она встречалась онлайн два года, был мошенником, пока полиция не пришла к ее двери.
«Полуденная работа» на перевод средств мошеннику
Жертва рассказала, что мошенник, с которым она познакомилась в приложении для знакомств, убедил ее инвестировать в Bitcoin (BTC), показав фальшивые документы, утверждающие, что он заработал 13 000 австралийских долларов (8 464 доллара США) за одну неделю.
При первой транзакции мошенник якобы проинструктировал ее, как снять деньги в обычном банкомате и затем внести их в Bitcoin ATM. Она отправила все свои пожизненные сбережения всего за 18 месяцев.
Жертва рассказала ABC, что в какой-то момент носила с собой наличные в размере 20 000 австралийских долларов (13 023 доллара США), добавив, что переводы часто занимали «полуденную работу», и она «действительно научилась пользоваться Bitcoin ATM».
«Худшее было – сказать своей дочери, что я отдала все свои сбережения, на которые потратила 40 лет, и ему понадобилось всего 18 месяцев, чтобы это получить».
«Группа быстрого реагирования выявила еще одну женщину в возрасте 70 лет, которая была обманута, увидев то, что ей показалось законной рекламой трейдинговой компании, предлагающей значительную прибыль от инвестиций. Она потеряла более 200 000 долларов США», – заявил генеральный директор AUSTRAC Брендон Томас.
Полиция предъявила одному обвинение, другим выдала предупреждения
В рамках операции австралийская полиция сосредоточилась на основных пользователях crypto ATM, которые были признаны подверженными риску незаконной деятельности или обмана жертв.
Полиция связалась с 21 человеком, которые были либо подозреваемыми жертвами мошенничества с использованием crypto ATM, либо были обвинены в причастности к незаконной деятельности, связанной с этими машинами.
«Мы подозревали, что значительный объем транзакций через crypto ATM, вероятно, был незаконным, но тревожно, что наши правоохранительные органы обнаружили, что почти все транзакции, которые мы направили, были связаны с жертвами, а не с преступниками», – сказал Томас.
Одному предъявлено обвинение в отмывании имущества, а четырем другим выданы официальные предупреждения по подозрению в использовании криптовалюты для покупки наркотиков или в качестве денежных мулов для преступников.
Однако некоторые подозреваемые денежные мулы были жертвами мошенничества, которые либо невольно помогали преступникам, либо сознательно переводили средства, чтобы вернуть свои украденные деньги. AFP заявила, что некоторые не хотели признавать, что киберпреступники их обманули.
Последняя операция последовала за внедрением AUSTRAC новых правил работы и лимитов на транзакции для операторов crypto ATM 3 июня для борьбы с мошенничеством. В декабре прошлого года агентство также объявило криптовалюту приоритетом на 2025 год.
Лживые обещания ради криптовалюты
Командующий AFP Грэм Маршалл заявил в своем заявлении, что жертв мошенничества манипулируют, заставляя их вносить тысячи долларов в crypto ATM под предлогом любви, трудоустройства, инвестиций или быстрой прибыли.
«Если вам гарантируют быструю прибыль, если есть жесткие сроки или чувство срочности, и если вы никогда раньше не встречались с этим человеком, немедленно прекратите контакт и сообщите о нем», – сказал он.
«Нам нужно донести сообщение: если кто-то, бизнес или правительственное учреждение просит вас заплатить криптовалютой, не отправляйте деньги».
Согласно данным AFP, онлайн-система сообщений о киберпреступлениях Австралии ReportCyber получила 150 уникальных сообщений о мошенничестве с использованием crypto ATM в период с января 2024 года по январь 2025 года, с убытками, превышающими 3,1 миллиона австралийских долларов (2 миллиона долларов США).
