Мужчина, причастный к масштабной криптопирамиде, проведет почти восемь лет за решеткой после того, как федеральный судья в Бруклине вынес ему приговор в виде 97 месяцев тюремного заключения в пятницу.
Дуэйн Голден, 57 лет, был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег за его роль в организации мошеннических схем через три компании, работающие с цифровыми активами: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, которые обманули инвесторов более чем на $40 миллионов, объявило Министерство юстиции (DOJ).
Федеральные прокуроры заявили, что Голден и его партнеры обещали гарантированную прибыль от торговли криптовалютой, которая так и не состоялась. Вместо этого средства направлялись на выплаты более ранним инвесторам или в карманы участников схемы — классические признаки финансовой пирамиды.
Компании прекратили свою деятельность вскоре после получения депозитов от инвесторов, оставив жертв с большими убытками.
Фальшивые криптоторговые фирмы
Мошенническая схема действовала с апреля по август 2017 года. Голден, вместе с Грегори Аггесеном и Маркисом Эгертоном (также известным как Марди Эгер) ложно рекламировали свои фирмы как международных трейдеров криптовалютой.
После того, как их компании обанкротились, Голден и его соучастники пытались воспрепятствовать расследованию Федеральной торговой комиссии и федерального жюри, в том числе путем уничтожения доказательств и предоставления ложной информации.
«Голден и его соучастники не предоставляли никаких законных услуг, и ни одна из компаний не занималась фактической торговлей криптовалютой, как они утверждали», — заявил помощник окружного прокурора США Джозеф Ночелла, описав схему как эксплуатацию энтузиазма инвесторов в отношении новых технологий.
Голден также был приговорен к конфискации около $2,46 миллиона. Сообвиняемый Уильям Уайт получил 30-месячный срок, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают вынесения приговора.
Помощник директора ФБР Кристофер Райя назвал заговор «сложной схемой, основанной на обмане и ложных обещаниях с целью обмана инвесторов». Он подчеркнул, что действия Голдена продемонстрировали «полное пренебрежение к честности» и приветствовал приговор как предупреждение другим потенциальным мошенникам.
Министерство юстиции попросило инвесторов, которые понесли убытки от этой схемы, подать заявления о возмещении убытков через специальный портал ФБР.
Пятеро признали себя виновными в мошенничестве на $37 млн
В аналогичном инциденте ранее в этом месяце пятеро мужчин признали себя виновными в организации криптомошенничества на сумму $36,9 млн, в результате которого были обмануты американцы и направлены средства в криптомошеннический центр в Камбодже.
Обвиняемые нацеливались на жертв через социальные сети, мессенджеры и платформы знакомств, заманивая их ложными обещаниями прибыльных инвестиций в криптовалюту.
По состоянию на 2025 год было украдено более $2,1 млрд в инцидентах, связанных с криптовалютой, причем большинство убытков связано с компрометацией кошельков и неправильным управлением ключами, заявил сооснователь CertiK Жунхуэй Гу.
