Обеспечение первоклассной кибербезопасности — жизненно важная необходимость для бизнеса, желающего закрепиться в современном мире, и криптоиндустрия не исключение. Подобно своим аналогам в Web2, криптопространство ведет свою борьбу с постоянно растущим числом мошеннических схем и других угроз безопасности. Прямолинейные мошенничества трансформировались в сложные, многоуровневые операции, которые представляют серьезные вызовы для организаций. Поскольку незаконная деятельность становится все сложнее для раскрытия, бизнес, работающий с криптовалютами, все чаще ищет передовую разведку и аналитику.
Crystal Intelligence — компания, занимающаяся анализом блокчейна, — решает эту проблему, раскрывая скрытые закономерности в транзакциях блокчейна. Компания предоставляет инструменты, которые помогают предприятиям выявлять и предотвращать незаконную деятельность, идентифицировать организации с высоким уровнем риска и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC). Улучшая прозрачность и безопасность, Crystal Intelligence стремится удержать институты на шаг впереди развивающихся крипто-угроз.
Используя команду аналитиков, владеющих многими региональными языками в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, Crystal Intelligence предлагает инсайты, которые являются одновременно глобально всеобъемлющими и локально точными. Эта региональная экспертиза помогает клиентам понимать риски и нормативно-правовую базу на местах, позволяя им работать в сложных юрисдикциях и эффективно смягчать угрозы, специфичные для конкретного региона.
В этом интервью ведущий следователь Crystal Intelligence, Андрий Совершеный, и старший следователь, Федерико Паесано, делятся ключевыми инсайтами о сложной среде, в которой приходится действовать крипто-бизнесу, и о том, как лучше подготовиться к крипто-мошенничеству и обману.
Cointelegraph: Можете ли вы рассказать о Crystal Intelligence и его миссии в пространстве блокчейна и криптовалют?
Федерико Паесано: Crystal Intelligence помогает организациям понимать и управлять криптовалютой с помощью передовой аналитики блокчейна и решений для соответствия нормативным требованиям. Наши инструменты позволяют отслеживать в режиме реального времени, оценивать риски и проводить детальный анализ крипто-транзакций. Это делает нас незаменимым партнером для специалистов по соблюдению нормативных требований, регуляторов и следователей в крипто-сфере.
Мы также предоставляем обучающие программы. Эти программы обучают клиентов передовым практикам в мире криптовалют и оснащают правоохранительные органы и команды частного сектора навыками, необходимыми для отслеживания крипто-активов.
CT: Крипто-мошенничество значительно эволюционировало за последние годы. Какие тенденции или типы мошенничества вы наблюдали в последнее время?
FP: То, как преступники используют криптовалюту, значительно изменилось за эти годы. Они стали более квалифицированными и теперь используют новые технологии, чтобы избежать обнаружения. Давайте рассмотрим последние изменения в этой области и посмотрим, как они развивались.
В прошлом мошенники использовали простые тактики, чтобы скрыть свою деятельность. Они отправляли Bitcoin (BTC) через несколько адресов, чтобы анонимно обналичить средства на биржах, таких как BTC-e. Однако по мере ужесточения нормативных требований и повышения квалификации следователей эти базовые методы стали менее эффективными. Распространение политик KYC и растущее сотрудничество между централизованными биржами и правоохранительными органами значительно усложнили злоумышленникам обналичивание средств, не оставляя следа.
В ответ крипто-преступники меняют свою тактику. Они используют более сложные методы, которые используют новые продукты и услуги в пространстве блокчейна. Свопы, токеновые мосты и протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) стали инструментами выбора для преступников, стремящихся замести следы.
Мошенники и воры используют эти технологии для обмена токенами между различными блокчейнами, не проходя через централизованные платформы, требующие проверки личности или взаимодействия с властями. Они используют децентрализованные биржи (DEX) и смарт-контракты для быстрого перемещения средств между несколькими блокчейнами, без надзора, который предлагают обычные биржи. Это затрудняет отслеживание незаконной деятельности.
Каждый день мы работаем с правоохранительными органами по всему миру. Они сосредоточены на том, чтобы быть в курсе новых разработок, адаптироваться к изменениям и использовать новейшие инструменты для отслеживания и раскрытия скрытой деятельности.
CT: Можете ли вы описать сценарий, в котором ваша технология помогла выявить или предотвратить мошенничество?
FP: Быстрое реагирование имеет решающее значение в любом финансовом расследовании. Особенно это касается криптовалют. Разница между остановкой мошенничества и потерей денег может составлять всего несколько минут. Именно здесь технология аналитики блокчейна в режиме реального времени от Crystal Intelligence может помочь. Наша технология отслеживает и анализирует крипто-транзакции по мере их совершения, позволяя выявлять незаконную деятельность до того, как будет слишком поздно.
Большие новости! Crystal удостоена высокой награды на конкурсе Regulation Asia Awards 2024 за лучшее решение для анализа и расследований в области блокчейна! 🎉
Узнайте, как мы продвигаем соответствие нормативным требованиям в области блокчейна и обнаруживаем мошенничество: https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw— Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) 5 ноября 2024 г.
Мы можем быстро маркировать подозрительные адреса и организации. Наша разведывательная группа определяет адреса, связанные с преступлениями, такими как кража, мошенничество и взлом, и классифицирует их в течение нескольких минут. Этот быстрый ответ очень важен.
Например, если украденные средства отправляются на криптовалютную биржу для обналичивания или обмена на другие токены, наши передовые инструменты мониторинга предупреждают команду по соблюдению нормативных требований биржи, как только средства поступают. Они затем могут принять меры против незаконного источника средств.
В некоторых случаях это предупреждение может помочь замедлить поток средств, что позволяет правоохранительным органам вмешаться.
CT: Какие возникающие угрозы следует учитывать?
AS: Безопасность блокчейна может быть очень сложной. Многие люди, включая меня, считают, что хранение собственных криптовалют, а не полагаться на биржи, безопаснее. Однако это может быть рискованно, если вы потеряете свой закрытый ключ или он будет украден.
Сложно комментировать возникающие угрозы. Но общее правило таково, что преступники постоянно внедряют новшества. Злоумышленники становятся все более квалифицированными и совершают впечатляющие атаки на хорошо защищенные цели. Многие из этих атак используют социальную инженерию, например, выдают себя за службу поддержки клиентов, и современные инструменты искусственного интеллекта могут помочь им создавать убедительные поддельные голоса, изображения и видео.
Я думаю, что фокус на безопасности сместится с технологий на законы и нормативные акты. Сервисам потребуется доказать, что они серьезно относятся к безопасности, и могут быть конкретные правила относительно того, как они обрабатывают хранение активов.
CT: Наконец, какой совет вы бы дали крипто-инвесторам или компаниям, чтобы лучше защитить себя от мошенничества?
AS: Есть много факторов, которые следует учитывать компаниям, желающим работать с криптовалютой. Для начала им следует следовать рекомендациям в открытых стандартах, таких как Криптографический Стандарт Безопасности (CCSS). Этот стандарт предлагает хорошие политики и рекомендации. Есть также много фирм, которые могут помочь компаниям создать и применить необходимые меры безопасности.
Для потребителей лучше всего выбирать лицензированную и регулируемую криптовалютную биржу. Вместо того, чтобы просто искать «лучшую криптовалютную биржу рядом со мной», проверьте список уполномоченных фирм у национальных финансовых регуляторов. Хотя это не гарантирует безопасности, регулирование означает, что эти фирмы должны соблюдать определенные правила.
Кроме того, вы можете посетить Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO), чтобы получить информацию о защите инвесторов. У них есть список услуг, которые предупреждают о потенциальных проблемах. Их сайт также содержит множество ценных бесплатных ресурсов для обучения инвестициям, которые могут помочь вам оценить возможности, с которыми вы сталкиваетесь.
Веб-сайт Crystal Intelligence предоставляет широкий спектр ресурсов для жертв криптовалютного мошенничества и помогает предприятиям улучшить свою безопасность за счет образования и повышения осведомленности.
Узнайте больше о Crystal Intelligence
Отказ от ответственности. Cointelegraph не одобряет какой-либо контент или продукт на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы могли получить в этой спонсорской статье, читатели должны проводить собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения, и эта статья не может рассматриваться как инвестиционный совет.
