Четырем гражданам Северной Кореи предъявлены обвинения в штате Джорджия в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег после того, как они выдавали себя за удаленных IT-специалистов в компаниях США и Сербии и похитили почти 1 миллион долларов в криптовалюте, сообщили в понедельник представители обвинения.
Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), Ким Кван Джин, Кан Тэ Бок, Чон Пон Джу и Чан Нам Иль выдавали себя за удаленных разработчиков IT, используя поддельные и украденные удостоверения личности, чтобы скрыть свое северокорейское гражданство.
Группа первоначально действовала из Объединенных Арабских Эмиратов в 2019 году, прежде чем устроиться на работу в блокчейн-стартап, базирующийся в Атланте, и в сербскую компанию, занимающуюся виртуальными токенами, в период с конца 2020 года по середину 2021 года.
Представители обвинения заявили, что Ким и Чон представили поддельные документы, включая украденные и сфабрикованные удостоверения личности, чтобы занять свои должности, что прокурор США Теодор С. Герцберг назвал «уникальной угрозой» для компаний, нанимающих удаленных IT-специалистов.
Четыре северокорейца похитили 915 000 долларов в криптовалюте
Получив доступ, обвиняемые использовали свои привилегированные права доступа для кражи значительных сумм. В феврале 2022 года Чон вывел около 175 000 долларов в криптовалюте. В следующем месяце Ким воспользовался исходным кодом смарт-контрактов, чтобы похитить 740 000 долларов.
Похищенные средства затем отмывались через миксеры и отправлялись на биржевые счета, контролируемые Каном и Чангом, которые были созданы с использованием поддельных малайзийских удостоверений личности, сообщили следователи.
«Эти схемы нацелены на кражу у американских компаний и разработаны для обхода санкций и финансирования незаконных программ северокорейского режима, включая его программы вооружений», — заявил Джон А. Айзенберг, помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности.
Этот случай был частью инициативы DPRK RevGen: Domestic Enabler Initiative, запущенной DOJ в 2024 году, нацеленной на незаконные потоки доходов Северной Кореи и лиц, оказывающих поддержку на территории США.
Минюст пресекает мошенничество с криптовалютой со стороны Северной Кореи
В другом инциденте федеральные агенты также провели скоординированные рейды в 16 штатах, изъяв почти 30 финансовых счетов, более 20 поддельных веб-сайтов и около 200 компьютеров с так называемых «компьютерных ферм», которые позволяли северокорейским оперативникам казаться работающими из США.
В воскресенье DOJ объявила, что схемы включали северокорейских IT-специалистов, выдававших себя за граждан США, использующих украденные удостоверения личности для получения работы в более чем 100 американских компаниях, перенаправляющих миллионы долларов в Пхеньян и даже получающих доступ к конфиденциальным военным данным.
В прошлом месяце DOJ подала гражданский иск о конфискации 7,74 миллиона долларов в криптовалюте, предположительно заработанных северокорейскими IT-специалистами, выдававшими себя за удаленных блокчейн-подрядчиков, используя поддельные удостоверения личности.
