Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в правоохранительной деятельности, или Europol, сообщило об аресте пяти членов «преступной сети, занимающейся мошенничеством с криптовалютными инвестициями».
В уведомлении от понедельника Europol сообщило, что испанская Guardia Civil при поддержке своего агентства и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии арестовала пять человек, предположительно причастных к схеме обмана более 5000 инвесторов на сумму 460 миллионов евро, что составляет примерно 542 миллиона долларов на момент публикации. Власти сообщили о трех арестах и обысках на Канарских островах и двух в Мадриде в среду.
«Для осуществления своей мошеннической деятельности лидеры преступной сети, предположительно, использовали сеть связных, разбросанных по всему миру, для сбора средств путем снятия наличных, банковских переводов и криптовалютных транзакций», – говорится в уведомлении.
Этот случай ознаменовал одну из крупнейших инвестиционных схем с участием криптовалют в Испании. В январе местные власти заявили, что заморозили более 26 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с операцией по отмыванию денег.
«Следователи подозревают, что преступная организация создала корпоративную и банковскую сеть в Гонконге, якобы используя платежные шлюзы и пользовательские счета на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и перевода преступных средств».
Международная борьба с криптовалютным криминалом продолжается
18 июня Министерство юстиции США объявило о конфискации более 225 миллионов долларов, «связанных с мошенничеством с криптовалютными инвестициями», включая мошенничество типа «разведение свиньи». Эта схема относится к практике «откармливания» жертв путем убеждения их отправлять все большие и большие суммы денег с течением времени.
Власти США также сообщили в июне, что пятеро мужчин признали себя виновными в участии в мошенничестве на 37 миллионов долларов с использованием криптовалют, в результате которого активы были отправлены в Камбоджу.
