Федеральные прокуроры США изъяли $40 300 в криптовалюте, похищенной в результате мошеннической схемы, которая выдавала себя за Инаугуральный комитет Трампа-Вэнса, согласно жалобе, поданной окружным прокурором Jeanine Ferris Pirro.
В рамках схемы злоумышленники обманом заставили одного из жертвователей отправить $250 300 в стейбкоине USDT на блокчейне Ethereum, представившись должностными лицами комитета, объявила в среду пресс-служба Министерства юстиции (DOJ).
24 декабря 2024 года злоумышленники разослали электронное письмо, которое, казалось, было отправлено от имени Steve Witkoff, сопредседателя Инаугурального комитета Трампа-Вэнса. В поддельном письме использовался домен @t47lnaugural.com, в котором буква “l” была заменена на “i”, чтобы обмануть получателя.
Поверив в подлинность запроса, жертва перевела средства два дня спустя на криптокошелек, контролируемый злоумышленниками. Похищенные средства были быстро отмыты через несколько криптовалютных кошельков.
FBI вернул $40 тыс. похищенных средств
Федеральное бюро расследований (FBI) смогло отследить и вернуть $40 300 похищенного USDT с помощью анализа блокчейна. В настоящее время прокуроры добиваются возврата этих активов жертве посредством гражданской конфискации.
“Мошенничество, связанное с выдачей себя за другое лицо, принимает множество форм и ежегодно обходится американцам в миллиарды долларов убытков”, – заявил помощник директора по надзору Steven Jensen из отделения FBI в Вашингтоне. Он призвал общественность тщательно проверять адреса отправителей электронных писем и никогда не отправлять криптовалюту неизвестным контактам, добавив:
“Мошенники часто используют незначительные различия, чтобы обмануть вас и завоевать ваше доверие. Никогда не отправляйте деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие активы людям, которых вы не знаете лично или с которыми взаимодействовали только онлайн или по телефону.”
В мае 2024 года Donald Trump объявил, что его предвыборная кампания будет принимать пожертвования в криптовалюте через Coinbase Commerce. Он запустил официальную страницу для сбора средств, поддерживающую Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL) и другие криптовалюты.
DOJ отдает должное Tether за помощь
DOJ отметило роль Tether в изъятии похищенных средств. Компания оказала правоохранительным органам помощь в заморозке и переводе замороженных активов.
В июне федеральное агентство также признало заслуги Tether в изъятии около $225 миллионов в USDT, связанных с масштабной схемой «упаковки свинины» (pig butchering), которая обманула жертв в нескольких странах.
В мае DOJ подал жалобу о гражданской конфискации для изъятия более $24 миллионов в криптовалюте у гражданина России Rustam Gallyamov, которого обвинили в разработке вредоносного ПО Qakbot.
