Человек, утверждающий, что стал жертвой крипто-романтического мошенничества, недавно подавший иск против Citibank за то, что банк не обратил внимания на тревожные сигналы, только что подал второй иск, в котором обвиняет еще два банка.
Michael Zidell подал иск против East West Bank и Cathay Bank в федеральный суд Калифорнии во вторник, обвиняя банки в том, что они "закрывают глаза на свои законные обязанности".
Он утверждает, что отправил 18 переводов на общую сумму почти $7 миллионов на счет предполагаемых мошенников в East West Bank и 13 переводов на сумму более $9,7 миллионов на счет в Cathay Bank.
Zidell подал иск против Citibank 24 июня, обвинив банк в игнорировании тревожных сигналов в 12 переводах на общую сумму около $4 миллионов на счета в банке, предположительно принадлежащие мошенникам.
Cointelegraph обратился за комментариями в East West Bank и Cathay General Bancorp, материнскую компанию Cathay Bank.
Инвестиции в мошеннические NFT в рамках романтического знакомства в Facebook
В своих исках против банков Zidell утверждает, что "Carolyn Parker", якобы владелица бизнеса, связалась с ним в Facebook в начале 2023 года, и между ними завязались романтические отношения.
Parker якобы рассказала Zidell месяц спустя о начале отношений, что заработала миллионы, инвестируя в невзаимозаменяемые токены (NFT), предложила ему сделать то же самое и направила его на торговую платформу.
Zidell решил инвестировать и в течение следующих нескольких месяцев отправил 43 перевода на общую сумму более $20 миллионов на различные банковские счета, предоставленные ему платформой, которая утверждала, что ей необходимо обрабатывать средства в нескольких банках из-за большого объема депозитов клиентов.
Он заявил, что к апрелю 2023 года веб-сайт платформы "внезапно исчез", вместе с его миллионами.
“Романтическое мошенничество. Вытягивание ковра из-под ног. Разведение на деньги. Это лишь некоторые из терминов, описывающих мошенничество, которое постигло истцов.”
East West и Cathay якобы способствовали мошенничеству
Подобно своей жалобе против Citibank, последний иск Zidell стремится привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за халатность, а также за "соучастие" в мошенничестве с ценными бумагами.
“Ответчики своей халатностью существенно способствовали Parker и ее сообщникам, открывая банковские счета, предоставляя услуги, включая денежные переводы, и позволяя использовать их для совершения мошенничества в рамках NFT Enterprise”, - утверждается в иске.
В нем также утверждается, что у двух банков была “обязанность проявлять должную осмотрительность при мониторинге подозрительных операций”, но они “не смогли обнаружить явно подозрительные транзакции”.
Zidell заявил, что “крупные суммы средств, среди прочего, должны были спровоцировать расследование банком подозрительной деятельности”.
Банки несут ответственность за жестокое обращение с пожилыми людьми, утверждает иск
В жалобе также содержится требование привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за “соучастие в жестоком обращении с пожилыми людьми”, обвинение, которое он не предъявлял Citibank.
Zidell не указывает свой возраст в жалобе, но законодательство Калифорнии определяет пожилым человеком любого, кому исполнилось 65 лет и более.
В своем иске он требует выплату компенсации ущерба, судебных издержек и процентов в ходе судебного разбирательства с участием присяжных.
