Надзорный орган правительства США рекомендовал провести реформы в работе подразделения уголовных расследований Налогового управления (IRS) в отношении цифровых активов, указав на неоднократные нарушения установленных протоколов.
Во вторничном отчете генеральный инспектор Министерства финансов США по вопросам налогообложения (US Treasury Inspector General for Tax Administration) заявил, что оценка работы подразделения уголовных расследований IRS (IRS-CI) выявила недостатки в изъятии и обеспечении сохранности цифровых активов.
По данным надзорного органа, IRS не соблюдал все руководящие принципы в период с декабря 2023 года по январь 2025 года в отношении протоколов изъятия конфискованной криптовалюты, включая детализацию адресов, дат и сумм.
«Рекомендации, с которыми согласились в IRS-CI, включают: обеспечение ознакомления и соблюдения персоналом IRS-CI требований к протоколам изъятия; создание системы учета, способной управлять изъятыми цифровыми активами, включая точное отслеживание количества цифровых активов и обеспечение последовательного отношения ко всем изъятым цифровым активам; и обновление внутренних руководящих принципов с включением требований к срокам подготовки протокола изъятия и обновлению записей в системе учета», – говорится в отчете.
Изъятие и хранение цифровых активов органами власти США приобрело особую актуальность после усилий администрации Trump по созданию национальных резервов Bitcoin (BTC) и других криптовалют.
Хотя официальные лица Белого дома изначально предлагали накапливать криптовалюту, прежде всего за счет изъятого в ходе уголовных дел, некоторые предложили альтернативные варианты через тарифы и переоценку золотых сертификатов.
Сколько криптовалюты находится в распоряжении правительства США?
Оценки количества Bitcoin и других криптовалют, находящихся в настоящее время в распоряжении правительства США, варьируются в зависимости от информации, доступной из уголовных дел. По состоянию на март официальные лица Белого дома заявили о наличии примерно 200 000 BTC в своих резервах, что на момент публикации составляло более 21 миллиарда долларов.
Наиболее значительными изъятиями стали более 94 000 BTC, связанных с взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году, и более 50 000 BTC с маркетплейса Silk Road.
